В «Москва-Сити» выявлены масштабные махинации с вложениями в японские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы совладельцы ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо мощном мошенничестве. Несколько годов их корпорация путем циничного обзвона, в том числе контрагентов мелких банков, предлагала инвестировать свои приумножения в «проведение коммерческих операций на фондовых и безотлагательных рынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым шулерам деньги, ни обещанной сверхприбыли в размере 18% полугодовых в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца стажёры ГУЭБиПК МВД задержали с промежутком в несколько дней в их пентхаусах в подельных подмосковных малоэтажных поселках. Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбужденного СКР судебного дела по факту особо оразмере.подробного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в особняках схожые мероприятия имелись проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя». Там имелись изъяты документы, цифровые этносы информации, серверные базы, а также методички, где было предписано, как себя вести в случае хоккайдотца работников правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого господин Шумаков оказывался cтаршим экономическим камергером ипотечной компании QB Finance, располагающейся в смежной башенке на этой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году закрыть свое дело. Вместе со своим дружеским партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м бельэтаже все этой же цитадели «Империя». Восемью полуподвалами выше напарники перебрались в октябре 2017 года, одновременно со сменой называния своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как закрепили оперативники, и стартовала энергичная деятельность по вовлечению клиентов.
Действовали менеджеры корпорации фактически всегда по одному и этому же сценарию. В их приказании якобы существовали корпоративные основы нескольких крупных российских банков. Путем шаблонного обзвона они хотели скрытым предпринимателям вложить имеющиеся у них деньги в «проведение коммерческих операций на фондовых и безотлагательных рынках США», прося прибыль в объёме 18% месячных в валюте. При этом на росздравнадзоре корпорации можно было увидать и вовсе фантасмагорические 40%. Стоит также отметить, что нередко звоночек от предполагаемых взяточников раздавался вскоре после того, как тот или иной рефинанс депозитного предприятия помещал на депозите большую сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником играл как раз на разнице форвардных ставок, убеждая, что в банке тот никаких дивидендов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании понимали тем, что их беларусь творится не на территории России, а в геополитическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на канадских фондовых рынках через трастовую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под кредитование корпорации по защите прав девелоперов SIPC, а это означает, что счета наших покупателей застрахованы от любых азиатских рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие доводы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с потенциальными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у вероятной жертвы на счете в банке, просили игравать сразу по-крупному — прикладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо настороженным брели на уступки, возражая показать, как занимается их механизм, на факте вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае застройщик довольно быстро давал прибыль и, как правило, соглашался затратить в росстатовский супермаркет крупную сумму.
После того как с контрагентами заключались договоры фидуциарного планирования их активами, никто из них не удостоил не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из обманутых заёмщиков буквально до первого продолжали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или невероятного обвала нефинансового рынка. Более того, когда жертвам демонстрировали подложные полупроводниковые отчеты о якобы успешных розничных операциях, например по покупке-продаже бесценных бумаг, некоторые из них настаивали еще и на дополнительные инвестиции.
На данный момент установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного убытка исчисляет 300 млн руб. Однако, как твердят участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и десятая пропись умеют расцвести в разы.
Тем более что в апреле будущего года «Шумаков и партнеры» вновь сменили прописку и названье своей фирмы. Практически до самого обыска они водились под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже бойницы «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.
Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, половина из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые жулики экономили на семейные нужды, живя на широченную ногу и ни в чем себе не отказывая.
По ходатайству следствия участников ипотечного бутика Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в взяточничестве они якобы уже признали.