Передано в суд уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы изложит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, бывшими совладельцами ипотечной структуры братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед трибуналом представится ,целая группировка менеджеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут бывшие председатель банка Николай Цуканов, сотрудник модуля «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с бесценными бумагами Ольга Антонова, замзамдиректора сервисной поддержки и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с применением служебного положения.
По гипотезы следствия, член совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредом правления банка, разрешили похитить средства платёжного заведения после того, как в ноябре 2017 года в беззвучен были выявлены невыполнения и назначена долговременная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом продажи акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была мнимой и использовалась лишь для результата похищенных средств за границу.
Для создания видимости обоснованности финансовых операций Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные контракты купли-продажи ликвидных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью афер в середине октября 2017 года из банка на Кипр существовали вывожены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых явлются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным курском и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть соединено с политикой, отчислив сыновей из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, расследование в их взаимоотношении будет передано в суд уже после завершения процесса над новоиспечёнными администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения запретительных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м была на законных доказательствах куплена отцами одной из фигуранток и является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 обьектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, толики в уставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата похищенного имущества в рамках судопроизводства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.