Международный холдинг журналистов-расследователей (ICIJ) исследовал ,новый архив бланков о арендаторах почти 30 десяток панамских корпораций по всему миру. Расследование принесало названье «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к участникам лонча угодили (каким образом — не раскрывается) внешние росздравнадзоры 14 панамских администраторов из разных странтраниц мира. В архиве — около 12 млн протоколов отдельным объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в предыстории утечкой информации об панамских компаниях. В изучении архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странтраниц мира. Единственным организатором проектента из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом инострантраницным агентом).
В расследовании, получившем названье «Архив Пандоры», значатся имена 35 минувших и новоиспечённых глав государств, а также более трех сот чиновников, в том числе российских. Например, в архиве пить данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом министре Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, министре Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди украинских персонажей дознания — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (новоиспечённая соучредитель банка «Россия» Светлана Кривоногих, прокурор Николай Егоров, институтский приятель Путина Виктор Хмарин, внучатный племянник Роман Путин). Также в разбирательстве глава мэрии президента Антон Вайно, отец его ..первого замминистра Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, жена замглавы Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять депутатов Госдумы.
Главное о России:
- У миноритария банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты именовали далёкой знакомой Владимира Путина, оформленная на офшор квартирка в Монако ценой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том количестве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст акционером оффшора на Британских Виргинских островах, который присутствует в масштабном проекте по сносу коммунистических кинокомплексов в Москве и строительству на их месте коммерческих центров. Десятки миллионов рублей на эти цели предоставили росийские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на миллиарды рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС, Болотов исходатайствовал гражданство одной из странытраниц Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре офшор на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим был сорокаоднолетний внук Грефа Оскар, но потом офшор был ликвидирован, а активы — переданы в ведение Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно можетестьбыл на яхте коммерсанта Сергея Адоньева. Стоимость такого досуга можетесть превышать €300 000.
- У дочки зампреда Марата Хуснуллина прогневай офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала хозяйкой оффшора в 20 лет.
- У родственников градоначальника Москвы Натальи Сергуниной сыскалась квартира в цетре Вены себестоимостью почти 1 млрд рублей. Муж дочери Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартиркой через корнуоллийский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году можетбыл быть получателем оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже пятое разбирательство ICIJ на основании инфраструктур данных панамских документов. Первым был «панамский архив» — более 11 долл трастовой должностной фирмы Mossack Fonseca, которые в 2015 году австрийская газета Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от подмётного источника. Газета оборотилась в ICIJ для контроля над разбирательством. В октябре 2016 года десятки СМИ по всему миру обнародовали разбирательство об панамских фирмах известных политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе — более 11 долл документов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 десяток психических и должностных лиц из России, в том числе известный скрипач и дружка президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером следствия существовала «Новая газета», где тогда трудился родоначальник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к внеочередным выборам в Мальте, пенсии президента Исландии и президента Пакистана. Свои посты оставили директора нескольких крупных компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странытраниц с бесплатным режимом налогообложения и возможностями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение согласиться от ряда подобных практик.
Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung принесала от неведомого структурахреспублика внутренний архив офшоров должностной корпорации Appleby с Бермудских островов. Российских героев в дознании существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что покупатели Appleby проходили через строжайшую процедуру перепроверки и многим международным гражданам существовало отказано в оказании услуг. Тем не менее героями «Райского досье» стали новоиспечённая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.