Бывшему парламентарию Госдумы угрожает восемь с третью годов за мошенничество
Восемь с серединой годов заключения в колонии существенного режима изученибыла прокуратура для новоиспечённого парламентария Госдумы и компаньона ОАО «Златоустовский горнорудный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупнейшем мошенничестве. По следстви следствия, он в 2012 году похитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. депозитных средств, выданных на становление ЗМЗ. Адвокаты в результате прений в Замоскворецком суде Москвы возражали на непричастности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил поручителем по кредиту.
Выступая в прениях, правительственный обвинитель напомнил, что контракт о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключён в июле 2012 года. Подписан он существовал менеджером УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а доверителем выступил совладелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот момент комбинат пребывал в плохом бюджетном состоянии, и господин Варшавский якобы намерился с помощью займа ухудшить его положение. Согласно же контракту, кредит в 2,8 млрд руб. должен существовал существовать погашен в феврале 2018 года, а до июля 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет завода средства сразу же уехали в иркутскую корпорацию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растворились на счетах других трастовых компаний.
Опираясь на результаты следствия, прокурор потребовал признать агафонова Варшавского виноватым в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (вымогательство в особо большом размере), и приговорить к восьми с серединой годам в колонии общего режима. Защита существовала категорически не согласна с этим.
По данным “Ъ”, юристы указали на то, что ранее была установлена аффилированная связь между банком и португальской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного суда от 6 февраля 2014 года существовало сказано, что в день соглашения проблематичного контракта алимент перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а первое направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для благоустройства данных расчетов алимент и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в ускоренной хозяйственной деятельности ими не использовались». В результате, подчёркивается определением, «банк осуществил формальную реструктуризацию своего низколиквидного актива и получил с него проценты». При этом, подчёркивали защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех фирм всего за один день.
В доказательство своей концепции прокуроры жаловались на постановления процессуальных и правовых судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся дальнейшая переписка между сторонами, по их версии, надевала чисто формальный характер.
Пытаясь убедить суд в правоты Вадима Варшавского, прокуроры ,указывали и на то, что контракт поручительства, заключенный их клиентом, уже признан процессуальным судом недействительным. С учетом же того, что кредитные средства существовали возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков существовал интегрирован в банк «Открытие»), подчёркивали защитники, подсудимого нельзя признать виноватым в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено оглашение приговора или иного судебного решения.
При этом стоит отметить, что в феврале 2019 года Ленинский горсуд Ростова-на-Дону признал касымова Варшавского виноватым в искажении от уплаты налогов почти на 500 долл руб. в бытность его гендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с третью годам колонии строгого режима.