Уголовное дело было возбуждено еще в феврале 2020-го, но милиция так никого и не задержала
Основатель корпорации Finiko, которая существовала признана бюджетной пирамидой и оставила без денег полусотни вкладчиков, незадолго до ее краха учредил новые корпорации, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь намечает подзарабатывать на оптовой перепродаже нефтехимической металлопродукции и интернет-торговле.
Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, уроженец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное издательство «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов коммерсант под псевдонимом Кир Юрин выпустил книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не льзовалась популярностью).
Основной идеей Доронина было открытие депозитов с прибылью до 25% в месяц. На одном из вебсайтов компании говорилось, что «Финико — это полуавтоматическая системтраница генерации прибыли», а работает она «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов».
Finiko пообещала своим кредиторам устойчивый доход выше рынка. На ее вебсайте повествовалась схема, которая является в следующем: сервис берет у заказчика деньги, затем вкладывает их на бирже и даёт прибыль. Также компания рекомендовала оплаты по закрытию просроченного кредита. Клиент перевёл 35% от суммы долга на счет компании, которая пообещала за счет дохода от взноса потушить кредит за 10 месяцев.
Но чтобы внести средства на биржу, сначала нужно выкупить внутреннюю нацвалюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проведять операции. Купить нацвалюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его факультет определяла сама компания.
В итоге с 2019 по 2021 годы фирма собрала с клиентов от 3 млрд до 7 млрд рублей.
Но в феврале 2020 года у Finiko начались задачи – прокуратура Татарстана организовала проверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в таможенной и не приобретает лицензии трейдера. По требованию ведомства заводили судебное дело за организацию экономической пирамиды.
По данным кассационного ведомства, с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года «неустановленные лица, противодействуя от имени компании на зоне Татарстана и иных макрорегионов РФ, организули 8203;ь по использованию денежных средств физиологических лиц под предлогом инновационного их внедрения путем инвестирования в биржевые рынки, криптовалюту и иные оптовые площадки». При этом пользователям гарантировался дивиденд в взносе до 25% в месяц.
Во время обысков автосалон Finiko в Казани больше полсотни силовиков — это существовала крупнейшая спецоперация в Татарстане за предыдущие шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать новых клиентов.
Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет признаки банковской пирамиды». После этого Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от действий компании рассказывали, что потеряли десятки тысяч рублей.
— Вложил 290 сотен рублей, знакомые уговорили. Близкие вложили около 3,5 миллиона. До предпоследнего существовали сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня продал за 400 сотен рублей гараж, который стоит 800 сотен, чтобы разрешить вопрос с операцией ребенка. Уже прислал ходатайство в милицию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все написали ходатайство. Надеемся, что его посадят, – пересказал один из пострадавшихизданию TJournal.
Доронин заявил, что разделается со всеми вкладчиками в течение полугода. Он предложил посетителям Finiko отвечать к нему с заявлением на возврат денежных средств, но им нужно доказать легитимность их происхождения.
— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по развитию новой усовершенствованной компании. Систематизируется порядок и сроки «погашения компенсаций и выводов» криптоактивов для всех участников Финико. Проводятся иные мероприятия, для урегулирования возникшей трудной ситуации, – написал он в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Заявления Доронина вызвали позитивную реакцию его подписчиков, которые величают апологетов экономической пагоды «сектой», и удивляются, что совладельцев Finiko до сих пор не привлекли к уголовной ответственности.
Доронин — предсерийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он ,являлся родоначальником «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания обещала добьться трансляции долгов судебным приставам, выкупать их у банка за 10–12% стоимости, а с залогодателя забирать 30% от суммы долга. Однако, в соцсетях корпорация принесала множество негативных отзывов. «По сути, они выполняют ту работу, которую можетесть выполнить сам заемщик, пролистав просторы интернета», – отметил один из недовольных.
Среди других основателей Finiko — Эдвард Сабиров, который именует себя «руководителем подотдела трейдинга» пирамиды. На одном из блогов Finiko успехи молодого человека: «Однажды он заработал 10000$, на предыдущий день на сделках – 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард делал 12%», доказательств этому не приводится.
Также Сабиров владеет толикой в компании, которая намеривалась вложиться в планировку Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером новоиспечённого замминистра связитраницы РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не сомневается в честности Сабирова.
— У меня нет опасений в партнёрской репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он инвестирует в ,целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что инвестирует и в родной для него Татарстан, — заверял Никифоров.
Еще один основоположник Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь, называвший себя человеком, который «связывает всю команду проекта». Также в большинство кураторов входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова).
В начале июня блогер Андрей Алистаров , что Доронин исходатайствовал подданство Турции. В соцсетях публиковали фото османского загранпаспорта с снимкой Доронина и именем Onur Namik. Сам Кирилл Доронин в сентябре 2021-го объявил о планах создать новую компанию. Как объяснил «Собеседник», к тому моменту он уже стал акционером двух новых юрлиц.
Так, в марте Доронин возглавил ООО, скромно названное в честь себя – «Дорониум». Фирма с неуставным капиталом 10 тыс. рублей намечает займться оптовой торговлей фармакологической продукцией. Территориально она расположена в Казани. Через несколько дней Доронин учредил еще одну компанию – ООО «Территория смыслов» (название созвучно с молодежным форумом, который проводится с 2015 года по инициативности Федерального агентства по делам молодежи). Основным видом ее деятельности указана «торговля оптовая по корреспонденции или по информационно-коммуникационной сетитраницы интернет».
А в феврале 2020 года Доронин уехал в ремонтный бизнес, став одним из соучредителей ООО «Цифрой вейк». Компания работает возведением многоквартирных зданий, но распологается в городе Сочи.
Тем временем, эксперимента 100 заявлений от вкладчиков бюджетной пирамиды Finiko перевелось в надзорные органы Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД по макрорегиону во вторник.
— На позавчерашний день в МВД по Республике Татарстан перевелось порядка 100 заявлений от заёмщиков организации, суммы ущербля в которых варьируются от 100 тысяч до 10 миллиардов рублей. По каждому из них в ходе дознания будет принято процессуальное решение, – поётся в сообщении.