Проведены допросы по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники жандармерии провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс компьютерных дигитальных подписей (ЭЦП). В последующее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на фиктивных лиц, которые узнают, что являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам беспризорников и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разных организациях фотокопии паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто тигры цифровые подписи применяются в криминальных схемах с так называемым обёрточным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках судебного дела, возбужденного провинциальной жандармерией по факту нелегального воспитания нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее больших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В полемени зрения правоохранителей угодили омское ООО «Солар» и ярославское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое колличество поданных за последнее время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих центров на данный этап 500). По данным оперативников, услугами тех корпораций надеелись несколько десяток клиентов, и далеко не все они оказались в манерах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это совершение предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание милиционеров к этой тематике было привлечено после целого ряда изобличений фальшивых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые обыски стали протяжением следствия в взаимоотношении пензенской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как разиков отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются актуальнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми громилы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра фотографии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за выдачей подписи — конкретный владелец паспорта или раздобывший подлиность бланка мошенник»,— говорит слушатель “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и получение фиктивных должностных адресов. Пока же им .обсуждается проверить громадное колличество ксерокопий паспортов, установить, адресовался ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП налётчики использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в последнее время владельцами тысяч фиктивных фирм все чаще оказываются вполне благопристойные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в различных системах (банках, частных медцентрах и пр.) фотокопии паспортов клиентов тех организаций, которые и высылают по компьютерной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают офшор с компьютерной подписью. В ускоренном проходимцам не состовляет особенного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки оказывается весьма проблематично.