Проведены обыски по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники милиции провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих выдачу полупроводниковых электронных подписей (ЭЦП). В последующее время их оплатами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подложных лиц, которые узнают, что ,являются директорами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам беспризорников и алкоголиков, то теперь используют купленные в неодинаковых организациях ксерокопии паспортов вполне патриархальных граждан. Наиболее часто тигры мультимедийные подписи используются в криминальных моделях с так называемым упаковочным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия пролетали в рамках судебного дела, возбужденного столичной полицией по следк незаконного образования адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг работники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения правоохранителей попали барнаульское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за следующее время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих центров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами тех корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это совершение предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание силовиков к той проблематике существовало привлечено после целого ряда разоблачений подложных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно порядочные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолжением расследования в отношении омской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как раз отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей криминальной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве сохраняются лазейки, которыми громилы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность адресата ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за зарагижский::мгэс подписи — объективный собственник загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит рассказчик “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в итоге им удастся не только приостановить деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и размещение фиктивных правовых адресов. Пока же им предстоит проверить большое колличество ксерокопий паспортов, установить, прибегал ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП экспроприаторы использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в предпоследнее время владельцами сотен мнимых корпораций все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов этих организаций, которые и высылают по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с компьютерной подписью. В последующем жуликам не составляет нестеренко.раного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать незначительность сделки оказывается весьма проблематично.