Проведены обыски по делу о клиентоцентричных махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители жандармерии провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу электронных цифровых подписей (ЭЦП). В последнее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие корпорации на фиктивных лиц, которые узнают, что ,являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь применяют купленные в различных организациях распечатки загранпаспортов вполне благовоспитанных граждан. Наиболее часто тигры полупроводниковые подписи применяются в криминальных схемах с так называемым сноским НДС, а также при получении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия миновали в программах судебного дела, возбужденного провинциальной полицией по следк незаконного воспитания должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник руководители ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения силовиков угодили барнаульское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное колличество поданных за предыдущее время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих цетров на данный случай 500). По данным оперативников, оплатами этих фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в манерах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это злодеяние предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание силовиков к этой теме было обращено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые допросы стали продолженьем разбирательства в отношении саратовской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры явлются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика плательщика ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким смыслом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра фотографии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за выдачей подписи — объективный владелец паспорта или раздобывший фотокопию протокола мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им сумеет не только пресечь 8203;ь конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу фальшивых ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и оказание фиктивных адвокатских адресов. Пока же им прийдется проверить громадное количество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном загранпаспорта ментов или алкоголиков, то в предпоследнее время хозяевами тысяч фиктивных компаний все чаще оказываются вполне респектабельные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в разных системах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов заказчиков этих организаций, которые и отправляют по цифровой корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с цифровой подписью. В последующем жуликам не составляет особенного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность сделки выясняется весьма проблематично.