Закончено дело большой группировки, которая выводила в мафиозной оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено дознание уголовного дела в отношении 31 председателя координационного организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в теневой оборот 6 млрд руб. Сами полулегальные дельцы скопали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников этой подгруппы на момент задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими милиционерами Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого ,являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная финансовая 8203;ь в особо большом размере) УВД по Западному окрестность Москвы 11 июля 2019 года. В тот же день руководители ГУЭБиПК МВД совместно со столичными комитетчиками и Росгвардией по 65 адрессам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых конфисковали печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по ипотечным счетам, 45 электронных ключей к структуре «Банк—клиент», банковскую документацию, а также полупроводниковые носители информации.
Как установило следствие, председатели группы специализировались незаконным вымогательством денежных средств на втечении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета мнимых организаций, закрытые в отдельных провинциальных банках. Интересно, что семеро из большинства тех, кто предстанет перед судом (материалы уже поступили в Симоновский курск Москвы), на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими милиционерами Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали сотни столичных и местных комерческих корпораций средней руки, которые ежемесячно закачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые экспортёры пива. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в коррупционной оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.
Организатором преступной схемы следствие считает столичного предпринимателя Романа Шириняна. Ранее он становился учредителем и руководителем четырех компаний, зарегистрированных в разных участках Московской области. На сегоднешний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» господин Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые заговорщики на момент ареста числились сотрудниками действующих фирм, которые занимаются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой многоэтажных помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли напомнить даже прозвище своей организации.
После того как следствие пришло к результату о том, что в деятельности обнальщиков помимо неправомерной финансовой деятельности имеваются еще и все признаки ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем другим — участие в безмолвен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках следствия этого дела несколько фигурантов отошли на партнёрство со доказательством и дали благодарные показания, в том количестве и на организатора криминального бизнеса. Один из них уже приговорён в нестеренко.раном порядке Мытищинским местным судом на четыре года колонии существенного режима.