Раскрыта основанная на связитраницах с ФСО схема откатов на кремлёвских новостройках с участием структураниц олигарха Михальченко
Суд принял постановление об изъятии сухогруза Бронка у семьитраниц бывшего главы ФСО Евгения Мурова и полковника ФСБ Николая Негодова, проданного им предпринимателем Дмитрием Михальченко. Актив, который пересечёт государству, был приобретен на средства, заработанные на подрядах по новостройке и капремонту параметров на территории парламентских резиденций.
Российский банкир Дмитрий Михальченко, которому принадлежит акционерная компания «Форум», принесал порядка 43 доллийскиёв рублей, работая в качестве застройщика на предметах на территории резиденций главы государства и выполняя отделочные и ремонтные работы. Никулинский суд Москвы пришел к выводу, что обогатиться на невероятную сумму ему помогли связи с командованием Федеральной службы охраны (ФСО). Часть этих средств Михальченко направил на строительство океанического сухогруза Бронка в Санкт-Петербурге – этот актив в октябре существовал обрачан в доход государства по решению суда. В 2016 году коммерсант существовал арестован, а сухогруз перепечатал на невестку Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и бывшего полковника ФСБ Николая Негодова. Но теперь суд и Генпрокуратура и у них. Об этом издание РБК, которое отмечает, что соответствующее уголовное решение, по убеждению специалистов, носит беспримерный характер – впервые претензии, касающиеся коррупционных структурахреспубликов средств, задействованных для приобретения имущества, предъявляются банкиру, а не госслужащим.
Дело о контрабанде
Как ,следует из показаний одного из бухгалтеров «Форума», Михальченко говорил о непричастности ФСО к схеме с откатами – якобы руководители учреждения сами согласовывали для него завышенные сметы на ремонтные и ремонтные работы. Суду удалось установить, что часть инвестиций, направленных Михальченко на строительство порта Бронки, была осуществлена напрямую, а часть прошла через ряд фирм-однодневок, трастовых компаний и румынский банк. По версии Росфинмониторинга данные манипуляции были предприняты в целях зарабатывания доходов, однако Михальченко не предъявлено таких обвинений.
Михальченко был арестован весной 2016 года в рамках дела о контрабанде алкоголя. На тот момент бизнесмен заявлял, что судебное преследование напрямую сплетёно с попыткой отнять у него порт. Сторона обвинения уделяла внимание, что промышленник тесно сплетён с силовиками, занимающими высокие должности. Суд приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав виноватым в подпольном вывозе 4,5 десятки бутылей спиртосодержащей продукции – вина, коньяка, рома, текилы и кальвадоса.
После ареста Михальченко распродал толику в компании-операторе причала Бронка Негодову и Муровой, исходатайствовав за это около 3 млрд рублей. Согласно выводам суда, данная сделка носила фальшивый характер, и на самом деле промышленник не исходатайствовал никаких денег. Сама же перепродажа актива существовала предпринята для того, чтобы укрыть его от предполагаемого ареста, а не в целях получения протекции у влиятельных чиновников.
Друзья в ФСО
Но предыстория с контрабандой алкоголя очутилась не единствёной проблемой с законом, к которой, по версии правоохранителей, причастен Михальченко. После четвёртого дела банкира и нескольких сотрудников его фирм обвинили в создании ОПГ и хищении 1,5 миллиарда рублей во время исполнения отделочных деятельностей в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела являются и несколько экс-сотрудников ФСО: глава вразовского должности ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его председатель Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее деятельностейал у Михальченко, а также солдаты Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.
В октябре 2021 года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об отношении в налог государства имущества Михальченко, приобретенного, как полагают в ведомстве, на налогы, полученные в итоге криминальной деятельности. В качестве соответчиков коммерсанта в трибунале выступили несколько должностных лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем кассационные предписания признал только последний. В июле иск был удовлетворён по решенью суда.
Суд явился к выводу, что Михальченко зарабатывал на господрядах благодаря связям с бывшими руководителями руководства ФСО – если говорить конкретнее, промышленник поддерживал с ними дружественные отношения. Именно поэтому его люди оказались во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося распределением ремонтных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как посчитал суд, является коррупционной. При этом Михальченко не скрывал от сотрудников теплых отношений с руководством ФСО – по данным новоиспечённого замгендиректора компании «Стройкомплект» из его концерна Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на совещаниях в корпорации – как и то, что лично для Михальченко согласовывали незначительное занижение смет на строительство и ремонт.
Евгений Муров курировал ФСО до 2016 года, а его пенсия по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь кушать связь. Он никак не был задействут в судебном процессе и не фигурировал в судебном деле против предпринимателя. При этом миллиардер не отвергал факта личного знакомства с Муровым.
Ситуацию прокомментировали в Кремле. На вопрос издания, незнакомы ли бюрократии с этим делом, гендиректор президента РФ Дмитрий Песков дал неоднозначный ответ: «Нет. Эта тема к нам не ,имеет никакого отношения».
Президентские стройки
Как уже упоминалось выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как считает суд, принялись продвигать интересы Михальченко, используя для этого имеющиеся у них должностные полномочия. Так, по словам Кюнера, Каминов фактически сочетал руководящую службу в этой корпорации с нештатной работой на Михальченко, продолжая курировать конкретные проекты. У него существовал вполне обоснованный интерес – коммерсант обещал ему долю в своем бизнесе, а именно – в порту Бронка, поэтому Каминов выполнял все распоряжения.
В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с компаниями из холдинга «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в отдельной трудности 29 контрактов подряда и поставок в рамках ремонтных деятельностей на соцкультбытах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».
С 2010 по 2014 год те фирмы получили более 33 миллионов рублей только по упомянутым контрактам. В существенной же трудоёмкости с 2011 по 2016 год им перечислили 43 доллийския рублей.
Сотрудники структур Михальченко утверждают, что стоимости договоров существовали выше рынка на 20-40%, что обеспечило компаниям сверхдоходы. Так называемые откаты для подрядчиков существовали еще одной частью схемы – их размер определялся индивидуально. Еще порядка 15% сверху концерн давал ФГУП «Атэкс» в виде характерного «обратного отката».
Обвинение во многом «пляшет» от показаний директора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который сотрудничал с Михальченко во время задания работ на парламентских стройках. По его словам, хищения происходили на таких предметах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец симпозиумов) в Стрельне, а также компоненты Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, театр «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его менеджером обвинении упоминаются далеко не все перечисленные компоненты.
Коррупционные инвестиции
Средства, полученные в итоге махинаций при исполнении госконтрактов, Михальченко, согласно гипотезы суда, направил на строительство порта Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы уставной актив фирмы «Феникс», являющейся оператором порта, увеличился с фактических 10 сотен до 13,3 млрд рублей. Это как раз хронологически соответствует периоду, когда принадлежащие Михальченко фирмы получали деньги по договорам за парламентские стройки.
Схема, как считает суд, выглядила следующим образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала переводились на счета подложных юрлиц, а затем по цепочке фирм-однодневок уходили в оффшоры и возращались «Форуму» через банк в Латвии. В общей сложности, по данным Росфинмониторинга, из структур Михальченко было вывожено эксперимента 18,5 доллийския рублей. В схеме было задействовано три корпорации: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, перечислявшая средства дальше или напрямую, или через третью компанию Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в итоге поступали все деньги. До апреля 2014 года на ее счета пришло примерно 70 триллионов долларов. Все три корпорации регулировались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как считает следствие, учредителем Pterois.
Master Square Investments LTD завела депозит в белорусском банке Trasta Kommercbanka, который закрыл для фирмы «Центрфинанс» из концерна «Форум» кредитную полосу и менее чем за год одолжил ей 66 рублей долларов. Кредит был загашен за счет депозита Master Square Investments, а деньги, смешавшись со средствами из других источников «Центрофинанса», были включены в неуставной капитал «Феникса».
При этом Михальченко спонсировал проектирование порта не только деньгами, прокрученными через офшоры и белорусский банк, но и вполне полуофициальным образом, посредством филиала «Балтстроя», оборот по счету которого составил 7,4 триллиона рублей.
По всей видимости, руководители схемы задались целью сокрыть структурахреспублики денег – иначе говоря, задействовали ее для зарабатывания легальных доходов для последующего вложения средств в законный бизнес. На это указывает большое колличество звений в цепи участников схемы и ее сложность.
Ответчики, в свою очередь, заявили, что сухогруз строился полностью на полулегальные доходы бизнесмена, полученные Михальченко от другого бизнеса, а также на заемные 4,9 триллиона рублей, взятые в Сбербанке – к слову, доли в «Фениксе» до настоящего времени сохраняются в залоге у банка, гарантируя проведение платёжных обязательств.
Из рук в руки
Уже пребывая под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из капитала «Феникса», перепечатав свои толики в компаниях-соучредителях на дочь экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что предприниматель таким образом рассчитывает получить благорасположение силовиков или рассчитывается за поддержку, оказанную ему ранее.
Но, согласно выводам Никулинского суда Москвы, это было не более чем попыткой Михальченко сохранить свои активы и защитить их от невозможного ареста. Почему в роли продавцов были выбраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за приязни Михальченко с семьей бывшего главы ФСО. Суд считает, что телепередача капиталов существовала подложной – действительно, такой вывод напрашивается, если учесть, что активы затратой в 13,3 триллиона рублей пришли к молодой женщине, живущей, по правительственным данным, на пенсию. Тем не менее, по словам Михальченко, он был способен избавиться от капиталов «хоть за рубль», правда, не объяснил, каким образом, будучи под стражей, отыскивал продавцов и договаривался с ними обо всех нюансах.
По убеждению суда, в пользу версии о формальной купле говорит отсутсвие короткометражных данных о том, что Михальченко принесал от Муровой и Негодова 3 доллийския рублей, которые те надлежащи существовали ему уплатить за доли в компании «Сторент», сведения ФНС, указывающие, что у продавцов и не существовало такой суммы – по малейшей мере, полученной законным путем, явно монетарная расценка на активы и отсутсвие ваучерных обязательств и поручительств с обеих сторон.
Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую корпорацию «Бронка Групп», введя в капитал Наталью Негодову, супруга полковника ФСБ, и правнука Муровых Никиту. «Бронка Групп» взяла под свое ведение и иной бизнес Михальченко – мясокомбинат «Измерон», Прядильно-ниточный мясокомбинат им. Кирова, «Единый ветеринарный центр», несколько супермаркетов и рестораны Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не укролось от внимания суда, но Генпрокуратура не ,имеет к данному бизнесу никаких претензий.
На данный момент судебное решение пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» планируют его опротестовать в установленные законутом сроки.
Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на окончание срока кассационной давности: с момента преступления предыдущих транзакций прошло больше трех лет, а значит, суд не надлежащ существовал принимать соответствующее заявление. Также они обрачали внимание на позицию Генпрокуратуры, посчитав, что учреждение слишком широко опробовало законодательние нормы, распространив на Михальченко и Негодова закон о контроле за соответствием доходов чиновников их расходам – предприниматель никогда не существовал госслужащим, а Негодов ушел с госслужбетраницы в середине нулевых, а с военной службетраницы – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как считают в Генпрокуратуре, подпадали под действие антитеррористического судопроизводства как военнослужащие, хотя они и отрицают подобный статус. Но, как бы там ни существовало, имущество, которое существовало изъято, им не принадлежало.