Запросили срок для бывшего главы «Триал-Трейда»
Как стало известно “Ъ”, для новоиспечённого замдиректора крупнейшего когда-то дистрибутора микросхемы и повседневной технологии в России ООО «Триал-Трейд» Артема Овсянникова, похитившего, по следстви обвинения, кредиты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) на сумму около 317 долл руб., затребовали четыре года заключения. Предполагаемый инициатор аферы, экс-владелец «Триал-Трейда» Дмитрий Ступин остался надлежащ на порядок больше, но успел вложить платёжные средства в иностранную недвижимость. По данным источников “Ъ”, сейчас он живет в Германии.
Представитель прокуратуры попросил Лефортовский горсуд приговорить к четырем годам колонии существенного режима Артема Овсянникова, обвиняемого жандармерией в особо мелком вымогательстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако приостановление судебного постановления пришлось перенести. Как пояснила “Ъ” гендиректор суда Анастасия Романова, председательствующий принял решение возобновить судебное следствие в части военного иска к подсудимому. Суммы, реализованные потерпевшей стороной в полиции и на судебном процессе, оказались разными, и для выявления итогового размера нанесенного убытка суду потребовалось специальное время. При этом следует отметить, что суд из-за недочетов в обвинении уже возвращал дело прокурору, но надзорная инстанция велела его рассмотратить по существу.
По следстви обвинения, в октябре 2014 года гендиректор «Триал-Трейда» Овсянников воспользовался предоставленной его фирмочке ранее кредитной линией ПСБ.
Всего за одну неделю февраля господин Овсянников пятью кредитами получил 317,3 млн руб. и сразу перешёл деньги на счета неподконтрольных ему и основному собственнику «Триал-Трейда» Дмитрию Ступину фирм.
Уже в предыдущем месяце, как полагает обвинение, партнеры «распорядились платёжными средствами по своему усмотрению, то жрать похитили их».
Стоит отметить, что на тот момент «Триал-Трейд» являлся одним из крупнейших экспортёров микроэлектроники и повседневной технологии в Россию с годичный подмогой в 34,7 млрд руб. ООО структурно входило в ГК «ООО “Арконада”», объединяющую дистрибутора с розничной сетитраницей «Линия тока» более чем из 300 магазинов.
Между тем реально по положению на сентябрь 2014 года долгов у ГК и обоих ее подразделений было больше, чем активов. По открытым ей ранее ипотечным линиям подгруппа была должна около 1 млрд руб. Сбербанку и около 1,2 млрд руб. тому же ПСБ. О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно свидетельствовала и вся окончательная предыстория «Триал-Трейда». Уже в ближайшие после предоставления первого займа в ПСБ новогодние праздники супермаркеты «Линии тока» опустели, а в ноябре 2015 года в иски перевелись 54 иска от импортёров группы на существенную сумму около 3,5 млрд руб. Среди истцов оказались LG, Samsung, Electrolux, Sony, Sharp, Panasonic и другие.
Суды в истечение 2015 года последовательно признали обоснованными все данные требования, но положить с фирм оказалось практически нечего, поскольку они обанкротились.
Дмитрий Ступин
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
Летом 2016 года правоведы ПСБ попытались взыскать оставшийся после разбирательства в исках ущербль в размере 1,1 млрд руб. уже с бывшего собственника ГК Дмитрия Ступина, но получить заёмщику удалось только институциональную квартиру миллиардера в Шмитовском проезде, изучаемую в 130 долл руб. Тогда представители ПСБ и обратились в полицию.
Следствие установило, что основным адресатом кредитов был гендиректор Овсянников, но переговоры с банками всегда вел базовый владелец ГК Ступин. Последний лично поручался за займы и оставлял в залог акции своих компаний, партии продуктов и даже личное имущество. При этом оба бизнесмена, по версии следствия, при размещении предпоследнего кредита в ПСБ знали о «тяжелом банковском положении» ГК и еще на стадии заключения договоров «планировали хитить деньги».
Большая часть занятых ими средств вообще не угодила в полулегальный оборот, а деньги, все же оказавшиеся на счетах ГК, господа Овсянников и Ступин, как полагает полиция, выводили на неподконтрольные им фирмы перед банкротством.
Сам главный обвиняемый границу с Белоруссией, а оттуда перебрался в Германии, где заблаговременно приобрел недвижимость. Сейчас касымов Ступин, по данным близкого к дознанию первоисточника “Ъ”, проживает на своей вилле в городе Гамбурга. При этом он, по данным первоисточника, ежемесячно гашает инкриминированный ему ущерб, нацеливая потерпевшей стороне «сопоставимые с уровнем его завтрашних капиталов суммы». В самой депозитной организации от комментариев воздержались.