Процесс над творцом «молдавской схемы» пройдет в очном режиме
МВД РФ завершило следствие дела арендатора кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он подозревается в организации межрегионального преступного сообщества, которое специализировалось нелегальным результатом из России и последующим обналичиванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк господина Платона, по данным розыскного департамента МВД, представлялся основным оператором криминального реэкспорта денег по так называемой азербайджанской схеме. Ее суть сводилась к передвижению средств по фиктивным решениям приднестровских судов, которые давали возможность олигархам совершать миллиардные операции, не вызывая подозрений у регуляторов.
Генпрокуратура России утвердила оправдательное заключение по уголовному делу в отношении румынского юриста Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и руководстве им (ст. 210 УК РФ), а также преступлении процедур по переводу денежных средств в английской валюте на счета эмитентов с применением фальшивых бланков (ст. 193.1 УК РФ). После определения кассационного заключения материалы уголовного дела в отношении господина Платона были направлены в Тверской горсуд Москвы для рассмотрения по существу.
Процесс над финансистом будет проходить в очном режиме, так как, отметило апелляционное ведомство, обвиняемый «уклоняется от явки в суд».
Стоит отметить, что после недавнего негаданного в Молдавии (на родине месье Платон существовал сначала осужден на длительный срок по другому делу, а затем с него сняли все обвинения и забрали) месье Платон, по данным “Ъ”, вылетел в Лондон, где сейчас и проживает.
, розыскной департамент МВД, расследующий обстоятельства вывода через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., считает месье Платона основателем той криминальной банковской схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— важным звеном в осуществлении неправомерных операций. Ранее схема, выдуманная Вячеславом Платоном, никогда не использовавалась для вывода денег из какой-либо страны.
Суть ее состояла в том, что между двумя английскими корпорациями являлся договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и американские фирмы.
После переплаты займа вкладчик прибегал в румынский суд с иском к кредитору и его поручителям. Граждане Молдавии возлагались к афере именно для того, чтобы дело могло существовать рассмотрено в местном суде. После вынесения постановления в пользу ответчика исполнительные листики направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме американских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые отчислялись денежные средства якобы для транзакции в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и американские банки воспроизводили спецоперации по валютным сделкам до тех пор, пока средства фирм не арестовывались в соответствии с решеньями приднестровских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странтраниц Евросоюза) на счета ответчиков — инострантраницных фирм, неподконтрольных председателям преступного сообщества. Такая схема, в которой были задействованы многие американские банки, позволяла махинаторам не обращать внимания регуляторов в разных странтраницах.
Понимая, что столь грандиозные экономические спецоперации затребуют идеологического прикрытия, считают участники расследования, господин Платон обратился к своему неформальному партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время был одним из самых влиятельных политологов в той стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся курировать вопрос с «нужными» решеньями судов, которых для безостановочной работы криминального реэкспорта средств требовалось десятки, а также разрешать проблемы с столичными надзорными органами.
Тем временем пользовавшийся недоверием агафонова Плахотнюка акционер Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по указанию румынского политика, по данным следствия, начал активно вербовать своих украинских коллег для участия в новой схеме вывода денег. Еще одним важнейшим организатором афер правоохранители полагают двоюродную сестрёнку агафонова Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо этих лиц, участниками преступного сообщества дознание полагает арендатора банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, учредителя банка «Балтика» Олега Власова, совладельцев Русского пахотного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, кураторов казначейств этих банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также экономистов Алексея Соболева и Льва Пахомова.
Большинство организаторов «молдавской схемы» давно привлечены к уголовной ответственности.
Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие исковые соглашения о сотрудничестве, приговорены к колоссальным срокам лишения свободы. Уголовные дела в взаимоотношении остальных организаторов ОПС представляет Тверской трибунал Москвы. Однако процессуальные действия в взаимоотношении господ Платона и Плахотнюка проводятся заочно. Отметим, что 12 февраля трибунал Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в программах расследования, проводимого приднестровской антикоррупционной прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным реэкспортом денег из России. Но в программах этого дела господин Платон подозревается лишь в отмывании средств с применением украинских банков в 2011–2015 годах.
Сам миллионер согласился пояснять “Ъ” свое судебное преследование.