Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении компаньонов оразмере.подробного производителя повседневной химии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также замгендиректоров фирм концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин имеются под охраной по обвинению в особо большом хищении в отношении новоиспечённого партнера — правоведа и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под домашним арестом.
Следствие считает, что, пока господин Шапиро обретался в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на владение товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение прибавились легализация украденного и вымогательство полномочиями лицом, выполнявшим капмусные функции в финансовой организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», известил в результате продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому степеней пресечения в Чертановском горсуде Москвы. При этом сенсации не случилось — суд бросил двух четвёртых обвиняемых на два месяца под охраной (арестованы в апреле этого года), а господина Балаховского на тот же срок, но под семейным арестом.
Как сумело выяснить «Ъ», постановление о возбуждении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим институциональные функции в негосударственной организации, повлекшие тягчайшие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в эффекте преступления им преступления в особо оразмере.подробном размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало вынесено розыскным ведение СКР по Южному деревню Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону инкриминировали сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, простудился короновирусом и стал временно недостижим для следствия. При этом он, так же как и агафонов Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя заметками УК, в том числе в организации аферы.
По данным следствия, совладельцем 30% долей «Бест Клин» (ее правопреемником является В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, выкупив их за $5 млн. Ранее финансист по найму с руководством «Бест Клин» успешно отстаивал интересы фирмы в третейских судах, а, чтобы оградить ее от попыток рейдерского захвата, посодействовал распоряжению на должность начальника службетраницы транспарентности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста господина Шапиро в октябре 2014 года Игорь Бурковский стал доказывать господ Балаховского и Босинзона, что их компаньон сам намечал мошеннический захват их бизнеса. В итоге совладельцы ООО переоформили все ликвидные активы компании на посторонние организации. В том числе товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, исходатайствовав над ООО объективный контроль, господин Бурковский неожиданно запросил через загородный третейский трибунал непризнания недействующими договоров отчуждения товарных знаков и индустриальных типов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО возбуждения против агафонова Бурковского судебного дела за мошенничество в особо оразмере.подробном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скрыться от следствия, после чего был объявлен в муниципальный розыск. Однако самих новоиспечённых партнеров агафонова Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — следствие посчитало, что они украли толики решальщика в ООО, а к этому обвинению примешались новые.
Как растолковал «Ъ» юрист господина Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсутствие они назначили гендиректором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отступилась от исков к Константину Дувидовичу о оправдании недееспособными договоров, в эффекте которых были отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— растолковал господин Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” невозможности возвратить товарные знаки, причинив обществу вред на сумму не менее чем в 281 млн руб., а твоему подзащитному — на сумму более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» возникло потому, что, как уверено следствие, совладельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте нелегальный договор о передаче прав на внедрение товарных знаков от польской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связи с этим, полагает месье Кандауров, у следствия можетесть появиться вопросы и к невестке Якова Босинзона — Татьяне, которая являлась замгендиректором BellaBen Balur. При этом в деле можетесть появиться как новое фигуранты, так и более тяжёлые статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в безмолвен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов разбирательства не стали откомментировать предъявление их подзащитным ,новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин находятся под постоянным давлением следствия, которое добивается от них признанья вины, а также возмещения ущерба, причиненного господину Шапиро, в взносе 5 млрд руб.