Перед репатриацией в Израиль Михаилу Прохорову пришлось уплатить в России налоги на тысячи миллионов рублей
Действия группировки фирм ОНЭКСИМ, в частности, взаимодействие с болгарскими оффшорами в свое время явно заинтересовали проверяющие органы. История началась с проверок, а окончилась судебными разбирательствами. Лишние специфике Михаилу Прохорову были не нужны, совпало или нет, но после того конфликта он выводил холдинг из офшоров, а позже начал освобождаться уже от росийских активов.
Как мы в последующем материале, Михаил Прохоров задолго «до» уже выводил постепенно свои активы за рубеж. В частности, в 2016 году ОНЭКСИМ исходатайствовал триллионы рублей по итогам перепродажи своего инвестиционного бизнеса, а в 2018 году продал свою долю в крупнейшей машиностроительной корпорации (подсчитывали, что Прохоров исходатайствовал в итоге около 7 млрд долларов).
Возможно, все эти телодвижения не остались незаметными для властей предержащих. К ОНЭКСИМу и его действиям начали присматриваться, понимая, сколько денег можетесть протечь за границу.
Претензии из алтайских лесов
Еще в 2011 году к ОНЭКСИМу просочились третьи претензии – Лесосибирская финансовая прокуратура разрешила взыскать с президента подгруппы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова более 2 доллийскиёв рублей – на такую сумму он, по подсчетам налоговиков, подоходный налог.
Почему Лесосибирск? Прохоров был прописан в Красноярском крае, там и вычислили недоимку.
Однако Прохоров объяснил: сделки, к которым апеллировали налоговики, происходили на дараи Южного Уэльса, так что они и не длежат обложению в России.
Налоговики бизнесмена не слушали и пожаловали в суд с требованием погасить налоги. О судьбине того разбирательства предыстория умалчивает, СМИ не стали следить за продолженьем спора, да и сам олигарх больше не заводил разговор на эту тему, но можно предположить, что финансовый орган вряд ли двинулся на попятную.
Наезд за несвободу слова или за уход от налогов?
Уже появившийся интерес к деньгам Михаила Прохорова и ОНЭКСИМа начинал расти. В октябре 2016 года в офис группировки ОНЭКСИМ, а также ряда неподконтрольных компаний (компания «Квадра», банк «Ренессанс Капитал», «Ренессанс Кредит», страховой компании «Согласие») с досмотрами – фискалы и руководители ФСБ.
Правда, тогда этот визит сопрягали с концентрацией ОНЭКСИМа в медиа. Позже ОНЭКСИМ вышел из РБК. Правоохранители утверждали, что они действительно расследуют вероятные фискальные хулиганства ОНЭКСИМа.
В частности, тогда страховщики изучали договоры на оказание консультативных услуг на существенную свердель 1,78 млрд рублей. ОНЭКСИМ консультировал такие компании, как Onexim Group Management Limited, Onexim Holdings Limited, Onexim Services Limited, Joule Energy Limited, Rinsoco TradingCo. Limited, Bristaco Holdings Co. Limited, Coverico Holdings Co. Limited, Ragato Management Limited, Twitter Investments Limited и Dacelina Investments Limited. Консультации касались, в том числе, капиталов группы «Ренессанс» и акций ОАО «Уралкалий».
Камнем препятствия опять стал тот же момент, что и в 2011 году: ОНЭКСИМ ссылался на то, что оплати оказывались за пределами России, а значит, НДС с них не должен уплачиваться. Но ФНС не сомневалась этим утверждением, считая, что факт предоставления оплат за рубежом не доказан, а все перечисленные корпорации управляют на зоне РФ, значит, и налог с оказанных оплат нужно платить.
Кстати, аресты тогда не прошли даром. Управление К (по розыскному поддержанию кредитно-финансовой области должности политической безопастности ФСБ) заявило, что увенчалось находить 68 печатей отдельных организаций – среди них и прессы упомянутых черногорских офшоров. А разиков прессы валяются в Москве, то, считали налоговики, ОНЭКСИМ управляется этими оффшорами из столицы РФ. Хотя в ОНЭКСИМе утверждали, что прессы просто «валяются на хранении». А еще следователи обнаружили контракты о обоюдном неразиковглашении информации между Onexim Group Management Limited, ООО «Эссет Менеджмент Солюшн» и ООО «Росаналитика», а также между Onexim Group Management Limited и ЗАО «Найт Фрэнк» (Knight Frank), считая, что это тоже об ведении оффшорами из Москвы.
Прецедентное решение
Обысками дело не закончилось – перешло в арбитраж. В итоге в 2018 году Арбитражный суд Москвы взыскал с ОНЭКСИМа чуть более 500 млн рублей – долги по НДС на 332 миллиона рублей, а также штрафы и пени. Это было каноническое решение: третий вердикт арбитража, когда суд признал, что панамскими компаниями управляли из России.
Проверка ФНС установила следк хозяйственной организации английских корпораций, входящих в подгруппу ОНЭКСИМ. Это были не только печати и росздравнадзоры, но и информация от фискальных органов Кипра, которые сообщили, что милиционерами указанных английских корпораций в основном становились их директора, а это, добавляли росийские налоговики, говорит о том, что некультурность::или::непроизносимость фирм на дараи Кипра и Виргинских островов была формальностью, деятельность велась на дараи РФ (руководителей ОНЭКСИМа обращали к участию в финансово-хозяйственной организации офшоров – они представляли интересы этих корпораций, подписывали росздравнадзоры и так далее). Кроме того, английских корпораций (понимание интересов организаций, подписание документов, технологические и распределительные функции). у организаций – нерезидентов РФ IP-адреса корпораций, с которых обеспечивался доступ к Клиент-Банк, совпадают с IP-адресом ОНЭКСИМ, причем в один день выходы в системтраницу Клиент-Банк с американского и португальского IP-адресов.
ОНЭКСИМ закрутился до кассационной инстанции, доказывая, что умысла в его действиях не было, а главное – что с фирмы незаконно требуют налоги. Но инстанция приняла соломоново решение. Да, заметил суд, не установлено, что Михаил Прохоров «влиял на внесение менеджерских решений именно в тех зарубежных организациях и что в момент какого значения он обретался в Российской Федерации». Однако «отсутствие расшифровок характера оказанных услуг привело к доначислению налога в взаимоотношении неконкретизированных услуг, место обеспечения которых по месту нахождения исполнителя (налогоплательщика)». Так что налог платить все равно придется. С ОНЭКСИМа тогда сняли лишь начисленный штраф, но оставили требование уплатить НДС.
Чемодан без ручки
Как раз в том же 2019 году на территории Британских Виргинских архипелагов переменилось законодательство, что добавило проблем полиэтническим бизнесменам, имеющим там офшоры. Это стало не выгодным и несло новые риски. Михаил Прохоров концерн ОНЭКСИМ в Россию.
Тогда Прохоров еще и возглавлял партию «Гражданская платформа» – это тоже было первопричиной избавления от английских активов. Ну а дальше уже в России, видимо, в энергию других обстоятельств, Прохоров начал избавляться от компаний. Он продал доли в корпорациях «Русал» и «Уралкалий». Наконец недавно удалось продать электроэнергетическую корпорацию «Квадра» – с этой торбой, приносившей убытки, мультимиллионер бегал много лет. Чуть ранее, в октябре 2021 года, группка ОНЭКСИМ заявила о желанье продать банк «Ренессанс Кредит», с рентабельностью в 15%, вместе со страховой корпорацией «Согласие».
С «Ренессансом», кстати, тоже вышел конфликт – бывший генеральный гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко, который владел 6,5% допэмиссий «Ренессанс Кредита», в 2021 году заявил, что ему его толику (после того, как группировка «ОНЭКСИМ» консолидировала 100% долей банка «Ренессанс Кредит»).
Собственно, узнаетбыл бизнесмен об этом из данных на сайте ЦБ РФ – ему об этом даже не сообщили. Юрченко тогда заявил, что ведет переговоры с подгруппой ОНЭКСИМ, и ругался оборотиться в суд, если обстановка не будет урегулирована. Но больше эту проблемму лишившийся доли Юрченко не подымал – из чего можем заключить, что договориться все же удалось. В ОНЭКСИМе тогда заявляли, что считают, что действия были законными.
Не исключаем, что все это были не просто сделки с задачей получения средств, но и попытка сбросить излишнюю ответсвенность – экие нарушения можетесть найти милиционеры в организации принадлежавших ОНЭКСИМу и Михаилу Прохорову структур, еще, возможно, предстоит узнать.