Андрею и Валерию Шандаловым припомнили исчезновение доллийскиёв группки фирм «Оптима»
Пять годов назад ГК «Оптима» воходила в трёшку главарей российского IT-рынка. Сейчас её учредители – родитель и внук Шандаловы, насколько можно понять, постоянно ,проживают в Австрии. При этом в России у них явно возникли новые проблеммы с законом. Проблемы новые, а предыстория их появления довольно старая.
Если верить сведениям в телеграм-каналах, розыскным управлением СК по ЮЗАО по г. Москве возбуждено судебное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения платёжных средств ООО «ГК «Оптима»» на сумму около 2,3 млрд рублей.
Заявителем в этом деле выступил «Газпромбанк», он же был признан потерпевшим. Насколько можно понять, по следстви следствия, десять годов назад, в 2012 г., «Газпромбанк» через инжиниринговую болгарскую фирму Nagelfar Trade & Invest Limited 35% акций уставного актива корпорации AEACUS Holding Limited (вновь с Кипра), являющейся зарегистрированной держателем акций всей группы фирм «Оптима». Стоимость купли якобы составила 45 долл долларов. Здесь курьёзен уже тот факт, что «Газпромбанк», находящийся в собственности неподконтрольного государству «Газпрому», вопреки всем событиям, управляет компанией, зарегистрированной на Кипре, на момент написания статьи (июнь 2022 г.).
Дальше с корпорацией «Оптима» случалось примерно следующее: ее бенефициары, к которым можно не только Андрея и Валерия Шандаловых, гражданина Киселева П.Л., а также других персон, – через неподконтрольные юрлица похитили средства, полученные от «Газпромбанка», а саму «Оптиму» легкой ручкой, , обанкротили, пытаясь запрятать в водичку концы. Общий ущербль для подрядчиков и банка оценивается более чем в 8 млрд руб.
Калейдоскоп из болгарских юрлиц мало что промолвит обывателю, однако компания «Оптима» все же была реальной. По итогам 2016 г. Она занимала 17-е место в рейтинге мельчайших IT-компаний России, проведенном региональным издательством TAdviser. Но в 2017 году она не вошла даже в вторую сотню.
После начала проблем с законом дед и племянник Шандаловы укатили в Австрию, согражданами которой , оставив в России своего партнера Киселева П.Л.
Имя Андрея Шандалова уже не раз было засвечено в мутноватых биографиях с офшорами и результатом средств. Одна из наиболее оглушительных предысторий – попытка на распиле полиэтнической энергетики, отжать в свою пользу концерн «Энергострим». В концерн входило 18 процессинговых фирм из 16 макрорегионов странытраницы – концерн занимал внушительную рыночную долю, на него приходилось около десяти процентов платежей потребителей на оптовом рынке.
Шандалов попал в «Энергострим» как человек, обеспечивающий IT-безопасность через фирму «Оптима», однако интересы его циркулировали куда дальше. По мере того, как дела у концерна шли в гору, увеличивались аппетиты и у некоторых его руководителей. Подконтрольные организации дали миллионные займы компаниям, которые отнесут к дяде и сыну Шандаловым. И это несмотря на личную закредитованность.
Ситуация не можетбыла начинаться бесконечно. После того, как денежные средства не были отняты корпорацией Шандаловых, менеджмент «Энергострима» запустил летом 2012 года судебные процедуры. Было пожаловано более 170 исков по истребованию выплаты у данных должников.
Забавно, что Шандалов-младший, будучи соискателем политических наук, по всей видимости, очутился не чужероден мистике. В сетитраница уплыла якобы его переписка с астрологом, где миллиардер пытается исходатайствовать благословление от «облачной материи» во время наступления на холдинг «Энергострим». В этом же сливе, похоже, оказалась и переписка Шандалова с банковским гендиректором ООО «ГК «Оптима»» Кириллом Зацепиным, который подготавливал в группе «Оптима» создание фирм-однодневок. Из беседы видно, как Зацепин совместно со своей дочуркой Екатериной Марковой (домработницей Шандалова-старшего) мог управлять трастовыми компаниями, которые обналичивают денежные средства при помощи компаний-однодневок и офшоров.
Попавшая в сетитраница беседа наполнена темами офшоров, вопросами обналичивания, а также оформлением документов передними большинствами. Небезынтересно изложение процесса замены получателей («беников», как называет их один из корреспондентов) в «старых» оффшорах передним числом. В тех целях коммерсанты применяют так называемых «провайдеров» – специальные организации, осуществляющие администрирование офшоров. Ситуация смотрится так, что Шандаловы с помощью каких администраторов чистили свои фамилии из большинства получателей оффшорных компаний.
А также весьма похоже, что семьитраница Шандаловых сочетала в себе черты класических комбинаторов, занимавшихся изготовлением сверхбогатства из воздуха. «Остапы Бендеры», объединяясь с себе подобными, перепродавали комбинаты и реально действующие компании, слабо представляя специфичность производства. Не проработали ни дня в цеху, зато, интерпретируя по всему, очень хорошо знали, как вывести тысячи рублей и миллиарды. После середины «десятых» их отпечаток затерялся за границей. Сейчас их будут удаваться привлечь к подотчётности наши силовики.