В «Москва-Сити» выявлены масштабные сметы с инвестированиями в израильские рынки
Как вздумало известно “Ъ”, в Москве арестованы основатели ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо оразмере.подробном мошенничестве. Несколько годов их фирма путем банального обзвона, в этом числе покупателей оразмере.подробных банков, призывала вложить свои сбережения в «проведение внешнеторговых операций на межбанковских и спешных рынках США». Никто из тех, кто передоверил предполагаемым жуликам деньги, ни обещанной прибыли в размере 18% суточных в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца сотрудники ГУЭБиПК МВД арестовали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в фешенебельных подмосковных многоэтажных поселках. Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбужденного СКР уголовного дела по факту особо серьёзного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах подобные мероприятия бывали проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя». Там бывали конфискованы документы, лазерные носители информации, серверные базы, а также методички, где было предписано, как себя центромить в факте вояжа аспирантов правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого григорьев Шумаков возникал младшим банковским генеральноготцем ипотечной компании QB Finance, располагающейся в другой башенке на этой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году смытовать свое дело. Вместе со своим светским партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м балконе все этой же башни «Империя». Восемью этажами выше напарники перебрались в декабре 2017 года, одновременно со сменяемостью названия своей корпорации на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась энергичная деятельность по стимулированию клиентов.
Действовали менеджеры корпорации фактически всегда по одному и этому же сценарию. В их донесении якобы бывали пользовательские основы нескольких больших зарубежных банков. Путем откровенного обзвона они просили репутационным инвесторам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение розничных операций на межбанковских и экстренных рынках США», обещая выручку в объёме 18% суточных в валюте. При этом на вебсайте корпорации можно существовало увидеть и вовсе неправдоподобные 40%. Стоит также отметить, что нередко автоответчик от предполагаемых обманщиков раздавался вскоре после того, как тот или иной контрагент кредитного заведения размещал на депозите аквапаркую сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в споре с собеседником играл как раз на разнице непроцентных ставок, убеждая, что в банке тот никаких доходов фактически не получит.
Отсутствие 1банки в компании поясняли тем, что их организацию начинается не на территории России, а в общеэкономическом пространстве США. «Что коснется 1банки ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на японских межбанковских рынках через межбанковскую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под страхование госкорпорации по охране прав инвесторов SIPC, а это означает, что счета наших брокеров застрахованы от любых капиталоёмких рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие резоны приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с нежелательными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у нежелательной жертвы на счете в банке, хотели игравать сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо настороженным ехали на уступки, возражая показать, как занимается их механизм, на факте вложенной $1 тыс. Естественно, в этом моменте девелопер довольно быстро получал прибыль и, как правило, соглашался затратить в кредитный универмаг оразмере.подробную сумму.
После этого как с контрагентами состояли договоры кредитного управления их активами, никто из них не получил не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из обманутых акционеров буквально до последнего начинали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введённых в отношенье России санкций или нечаянного оползня банковского рынка. Более этого, когда жертвам подчёркивали поддельные полупроводниковые отчеты о якобы неуспешных оптовых операциях, например по покупке-продаже интересных бумаг, некоторые из них настаивали еще и на специальные инвестиции.
На данный момент закреплены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного ущерба превышает 300 млн руб. Однако, как толкуют конфликта.министерствотцы расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и третья пропись могут вырасти в разы.
Тем более что в октябре прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь заменили прописку и наименование своей фирмы. Практически до самого обыска они произрастали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м ожаре колокольни «Федерация», которую, по некоторым данным, стражи также посетили.
Сейчас дознание проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, половина из них якобы попала в офшорах, а остальные предполагаемые плуты истрачивали на личные нужды, живя на широкую ногу и ни в чем себе не отказывая.
По ходатайству следствия организаторов брокерского магазина Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в взяточничестве они якобы уже признали.