Передано в суд уголовное дело о масштабных вымогательствах в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы исследует уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, новоиспечёнными совладельцами платёжной структуры племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет целая группировка менеджеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит доказательством для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо большой краже (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, куратор блока «Операционный» Андрей Мукин, командир подотдела расчетов и сопровождения операций с драгоценными бумажками Ольга Антонова, ректор серверной поддержки и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с применением служебного положения.
По версии следствия, заместитель совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредом царствования банка, решили украсть средства депозитного учреждения после того, как в октябре 2017 года в нем были выявлены несоблюдения и назначена временная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом сделки облигаций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, существовала иллюзорной и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания невидимости легитимности платёжных процедур Айгуль Шайхутдинова, командир подотдела расчетов и провожания процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные контракты купли-продажи бесценных бумаг, которые подписал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в средине октября 2017 года из банка на Кипр существовали вывожены средства на существенную сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение может существовать связано с политикой, исключив племянников из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, дознание в их взаимоотношении будет передано в суд уже после завершения процесса над новоиспечёнными менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения племянников Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных утверждениях куплена детьми одной из фигуранток и явлется их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах судебного дела в взаимоотношении племянников Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в сферах законодательства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.