Передано в трибунал уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы изложит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, бывшими компаньонами кредитной структураницы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом представится целая группировка управленцев ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит утверждением для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо крупной трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, гендиректор модуля «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, гендиректор пользовательской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального гензамдиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, признают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с использованием служебного положения.
По концепции следствия, член совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредседателя правления банка, решили похитить средства депозитного учреждения после того, как в январе 2017 года в нем были выявлены нарушения и назначена долговременная администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для результата украденных средств за границу.
Для создания видимости справедливости финансовых спецопераций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные контракты купли драгоценных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью афер в средине января 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о трате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным облсудом и возвращены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть существовать соединено с политикой, исключив племянников из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, разбирательство в их взаимоотношении будет передано в трибунал уже после завершения процесса над новоиспечёнными менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться устранения запретительных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м существовала на законных доказательствах приобретена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в сферах дела декларирован иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В программах судебного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 компонентов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в программах законодательства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.