31 мая арестован предправления Тольяттихимбанка Александр Попов, который руководил отмыванием и обналичкой средств для экс-владельцев Владимира и Сергея Махлаев, деньги из банка шли в том числе на подкуп чиновников. Потерпевшими по делу признаны миноритарные акционеры завода, а также государство, недополучившее как минимум 2,5 млрд рублей налогов. Ранее сообщалось о том, что СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 210 (создание ОПГ) против отца и сына Махлаев и их подельников. На счету группировки – полный «мафиозный» набор: мошенничество на 84 млрд рублей, хищение активов, неуплата налогов, .
Как стало известно , 55-летнего Александра Попова задержали в столичном аэропорту Внуково, куда он прилетел из Самары. Транзитом через Москву банкир собирался вылететь в Тбилиси, где планировал провести небольшой отпуск. Незадолго до этого следователь позвонил господину Попову и вызвал его на допрос на 3 июня. Однако банкир сообщил, что собирается отдохнуть и попросил перенести следственное мероприятие на 5 или 6 июня. Следователь, как утверждают коллеги банкира, якобы не возражал. Однако, как выяснилось позже, поездка господина Попова была расценена как попытка скрыться. Во всяком случае во время рассмотрения ходатайства об аресте Александра Попова в Басманном суде представитель Следственного комитета России (СКР) отметил, что тот «приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревался скрыться от органов следствия».
Само же уголовное дело в отношении предправления Тольяттихимбанка было 16 мая 2019 года. Как и другим фигурантам уголовного дела, ему вменили ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация или участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), несколько эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неуплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). При этом, начиная с 2014 года, когда следствие вплотную занялось Тольяттихимбанком и провело в нем первые обыски, господин Попов исправно являлся на допросы в качестве свидетеля.
В суде сам обвиняемый утверждал, что никакого намерения скрываться у него не было. Впрочем, суд принял сторону следствия и отправил Александра Попова в СИЗО на два месяца.
Как говорится в материалах расследования, в 2005–2009 годах «под контролем Александра Попова, оказывавшего преступной организации банковские и иные денежно-финансовые услуги» банк обеспечил перечисление со счета ООО «Томет» на счет ОАО «Тольяттиазот» 92,4 млн рублей по договорам купли-продажи объектов недвижимости и оборудования для производства аммиака. В итоге, по версии следствия, господин Попов и другие участник ОПС «получили возможность владеть и распоряжаться, как своими собственными, принадлежащими ОАО “Тольяттиазот” объектами недвижимости и оборудованием агрегата аммиака №7». Тем самым потерпевшим, среди которых значатся трое физических лиц, а также ООО «Эла» и акционеры ТоАЗа, в том числе «Уралхим» миллиардера , ведущего затяжной корпоративный конфликт с Махлаями, был причинен ущерб в размере не менее 2 млрд рублей.
Кроме того, в 2008 году господин Попов, как считают в СКР, участвовал в финансовых операциях, позволивших членам ОПС недоплатить налоги на прибыль на общую сумму 320 млн рублей. Суть махинаций заключалась в том, что два подконтрольных обвиняемым ООО продали их же сообщникам принадлежащие фирмам акции ТоАЗа по заниженной в сотни раз цене.
Еще одно мошенничество, по версии следствия, было совершено с апреля 2009-го по июль 2010 года в городе Тольятти. Тогда с помощью того же Александра Попова, говорится в деле, участники ОПС приобрели «путем обмана и злоупотребления доверием право на принадлежащие ТоАЗу земельный участок под расширение основных производств и находящиеся на нем объекты производства метанола производительностью 450 тыс. тонн в год».
На самом ТоАЗе возбуждение нового уголовного дела необоснованным. «ПАО ТоАЗ считает возбуждение нового уголовного дела в отношении бывших руководителей ОАО “‘Тольяттиазот'” и связанных с ним лиц, арест председателя правления АО “Тольяттихимбанк” по данному делу и сделанное заявление АО ОХК “Уралхим” на этот счет заранее спланированной при участии правоохранительных органов акцией,— говорится в заявлении предприятия.— Цель этих действий — оказание давления, прежде всего на суд, рассматривающий уголовное дело 2012 года в Комсомольском районном суде Тольятти, а также на сотрудников ПАО “Тольяттиазот” и АО “Тольяттихимбанк”… Мы считаем также, что такая запланированная акция является результатом полного провала следствия в Комсомольском суде по доказыванию предъявленных обвинений и вызвана желанием создать негативный фон при вынесении итогового вердикта по рассматриваемому уголовному делу, увести внимание всех тех, кто следит за ходом процесса, от вопиющих нарушений закона, выявленных в судебном процессе в Комсомольском районном суде Тольятти».