Бывшему депутату Госдумы грозится восемь с четвертью годов за мошенничество
Восемь с четвертью годов соглашения в колонии отдельного режима запросила прокуратура для бывшего депутата Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский сталеплавильный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо большом мошенничестве. По версии следствия, он в 2012 году хитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. платёжных средств, выданных на становление ЗМЗ. Адвокаты в самотёке словопрений в Замоскворецком трибунале Москвы упорствовали на непричастности подсудимого к хищению. По их мнению, он лишь выступил доверителем по кредиту.
Выступая в прениях, общественный прокурор напомнил, что договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключен в августе 2012 года. Подписан он существовал бухгалтером УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем выступил владелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот момент завод обретался в хорошем бюджетном состоянии, и господин Варшавский якобы намеревался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. должен существовал быть загашен в октябре 2018 года, а до сентября 2012 года «Петрокоммерц» обязался изложить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет завода средства сразу же ушли в свердловскую фирму «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги расстворились на счетах других панамских компаний.
Опираясь на выводы следствия, прокурор потребовал признать господина Варшавского невиновным в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и приговорить к восьми с спискамтраницей годам в колонии общего режима. Защита была категорически не согласна с этим.
По данным “Ъ”, нотариусы указали на то, что ранее была установлена аффилированная связь между банком и болгарской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного суда от 6 сентября 2014 года было сказано, что в день соглашения спорного договора кредитор перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а последующее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для осуществления данных расчетов кредитор и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в ускоренной хозяйственной деятельности ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную приватизацию своего низколиквидного актива и исходатайствовал с него проценты». При этом, сообщали защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех корпораций всего за один день.
В доказательство своей позиции юристы сошллись на решения кассационных и правовых судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся последующая переписка между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.
Пытаясь убедить суд в невиновности Вадима Варшавского, прокуроры ,указывали и на то, что договор поручительства, заключенный их клиентом, уже признан судебным судом недействительным. С учетом же того, что платёжные средства существовали возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков существовал интегрирован в банк «Открытие»), подчёркивали защитники, подсудимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено зачтение вердикта или иного судебного решения.
При этом стоит отметить, что в январе 2019 года Ленинский барнаул Ростова-на-Дону признал господина Варшавского виноватым в отклонении от уплаты акцизов почти на 500 млн руб. в бытность его директором ООО РЭМЗ. Он к трем с четвертью годам колонии сурового режима.