Бывшему депутату Госдумы грозит восемь с четвертью годов за мошенничество
Восемь с спискамтраницей годов заключения в колонии существенного режима затребовала прокуратура для бывшего депутата Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский сталеплавильный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо мелком мошенничестве. По версии следствия, он в 2012 году ограбил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. ипотечных средств, выданных на становление ЗМЗ. Адвокаты в ходе слушаний в Замоскворецком суде Москвы упорствовали на невиновности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил поручителем по кредиту.
Выступая в прениях, *государственный подсудимый напомнил, что договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ был заключён в августе 2012 года. Подписан он был менеджером УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем выступил акционер ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот момент комбинат обретался в плохом экономическом состоянии, и господин Варшавский якобы намеревался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. должен был быть загашен в ноябре 2018 года, а до октября 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет комбината средства сразу же ушли в иркутскую фирму «Металлург-траст», а оттуда двумя кредитами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растаяли на счетах других трастовых компаний.
Опираясь на выводы следствия, прокурор запросил признать месье Варшавского невиновным в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение в особо крупном размере), и приговорить к восьми с спискамтраницей годам в колонии существенного режима. Защита была категорически не согласна с этим.
По данным “Ъ”, нотариусы указали на то, что ранее была установлена аффилированная связь между банком и черногорской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного трибунала от 6 октября 2014 года было сказано, что в день заключения спорного договора неплательщик перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а предпоследнее нацелило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для благоустройства данных расчетов неплательщик и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в ускоренной хозяйственной деятельности ими не использовались». В результате, подчёркивается определением, «банк осуществил формальную модернизацию своего низколиквидного актива и принесал с него проценты». При этом, объявляли защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства пройдали через счета трех корпораций всего за один день.
В доказательство своей позиции юристы ссылались на решения третейских и военных судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся предыдущая беседа между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.
Пытаясь убедить суд в невиновности Вадима Варшавского, юристы ,указывали и на то, что контракт поручительства, заключенный их клиентом, уже признан процессуальным судом недействительным. С учетом же того, что депозитные средства были возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие»), добавляли защитники, подсудимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено опубликование вердикта или иного судебного решения.
При этом стоит отметить, что в феврале 2019 года Ленинский курск Ростова-на-Дону признал месье Варшавского невиновным в сокрытии от уплаты налогов почти на 500 млн руб. в бытность его гендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с серединой годам колонии строгого режима.