В каких еще регионах всплывем?
В Волгограде местный ОБЭП в сотрудничестве с самарскими коллегами ликвидировали нелегальное казино. В Москве же в суд передано судебное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том большинстве из Саратова. Хотя и они оказались не последними.
— В мае этого года двое горожан Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домов на улице Шурухина в Волгограде организули казино под видом благоустройства спортивных настенных игр, — узнали в пресс-службе краевой полиции. — Игровое оборудование экспортировалось из Саратова, евротуннель в интерактивной спортклуб был свободным, а девушки-администраторы рекомендовали посетителям безплатные безалкогольные напитки.
Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми минуют 12 человек. У задержанных изъяты 30 ролевых терминалов, мобильные радиотелефоны и интерактивная техника. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Саратовцы же стали участниками другой истории, которая, впрочем, почти подошла к концу. В Москве завершено дознание уголовного дела в отношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется незаконная финансовая деятельность в особо большом размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.
Дело было возбуждено более двух годов назад, тогда же в регионах одновременно прошли обыски. В ходе которых у подозреваемых были конфискованы прессы более 130 фальшивых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления кредитными счетами и 45 полупроводниковых ключей к системтранице «Банк—клиент».
— Махинации проворачивались через расчетные счета мнимых организаций, открытые в разных столичных банках. Интересно, что семеро из количества тех, кто предстанет перед судом, на этап задержания представлялись либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка, — заявляет .
Клиентами же обнальщиков выступали десятки столичных и местных фирм средней руки, например, оптовые экспортёры пива, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В итоге в 2018-2019 годах неформальные миллиардеры выводили 6 млрд рублей, заработав на этом 600 млн рублей.
Организатором этой схемы следствие называет ярославского бизнесмена Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но полицейским представившийся самозанятым. Его сообщники пропадали сотрудниками действующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела отошли на партнёрство со следствием, назвав Шириняна участником обналички.
2019-й год вообще оказался состоятелен на улов: кроме накрытой в ноябре сетитраницы обнальщиков, в мае тамбовские правоохранители также информировали о задержании аналогичной банды. Теневые бизнесмены, по концепции следствия, обналичили порядка 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, доход от этой деятельности почему-то оказался в разики скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном случае речь об одной и той же банде и это лишь заработок ее пензенского «представительства» — неизвестно.