Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с большим пермским девелопером – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре первого большого банковского скандала. После решения трибунала, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 миллионов, предыдущая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», трибуналя по всему, рассчитывали на глобальное соглашение, подав соответственные прошения в арбитраж, однако седьмой арбитражный арбитражный трибунал указал на связи между участниками серии сделок, и заладился вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системтранице налогообложения, применяемой компаниями, в частности, трибунал вспомнил конфликт группки ТИС с ФНС расценкой в полсотни миллионов рублей, а также процедуры с аффилированными английскими компаниями, которые предъявляли корпорациям Беличенко. В результате решение иска Тюменской области существовало отменено, а «БизнесРиэлт» исходатайствовала отказ во возмещении крупнейшей суммы средств. При этом к разбирательствам были привлечены таможенные органы региона, что, со слов наблюдателей, может инициировать дополнительные последствия для отделочной группки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный суд аннулировал постановление иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», руководитель и единствёный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как сообщала «Правда УрФО», . Однако следующая обратилась в апелляцию.
Впрочем, судя по всему, фирма Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили устные обьяснения с ходатайствами о соглашении европейского соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив обсуждать дело по правилам, установленным для штудирования в четвёртой инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое .постановление – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентовенты были заменены заемными обязательствами путем присоединения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирмочке «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно случается еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые являются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед дружка дружкаом, а ССК идет на выборочное гашение задолжности на сумму 129 млн путем подписания с истцом процесса приема-передачи векселей.
Такая очерёдность воздействий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием материальных и должностных лиц в разных организациях, обстоятельства заключения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», учредителем ООО «Декор» пропадает Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а победительницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также значилась содержательницей ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».
После этого надзорный суд решил исследовать целесообразные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются адвокатскими лицами, применяющими упрощенную системтраницу налогообложения (УСН).
«<…> Следует, что таможенным органом констатировалось внедрение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях завышения банковского эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав предписания компании «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное снижение налогооблагаемой базы, наличие гуманной солидной цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень длинные сроки, снижение таможенных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и максимальной ставки налога», – указал Восьмой процессуальный надзорный суд.
О притензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий филёров стали спецоперации с зарубежными компаниями, в итоге которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание поведывало о том, как совладелец саратовской ГК «ТИС» очутился втянут в .