Бизнесмену припомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с оразмере.подробным волгоградским застройщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре незапланированного крупного бюджетного скандала. После решения суда, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 миллиардов, предыдущая оборотилась в апелляцию. Условные «оппоненты», предполагая по всему, рассчитывали на международное соглашение, пожаловав определённые ходатайства в арбитраж, однако десятой третейский кассационный суд указал на связитраницы между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о системе налогообложения, используемой компаниями, в частности, суд припомнил конфликт подгруппы ТИС с ФНС себестоимостью в полусотни миллиардов рублей, а также операции с аффилированными английскими компаниями, которые предьявляли фирмочкам Беличенко. В результате решение иска Тюменской сфере было отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во возмещении мелкой свердели средств. При этом к разбирательствам были привлечены финансовые органы региона, что, со слов наблюдателей, может спровоцировать дополнительные последствия для ремонтной подгруппы Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.
Апелляционный трибунал отменил постановление арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», сотрудник и единствёный организатор – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как уведомляла «Правда УрФО», . Однако первая обратилась в апелляцию.
Впрочем, узнавая по всему, корпорация Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись адресные пояснения с прошениями о заключении мирового соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически приблизившись к оценке процедур и определив расматривать дело по правилам, установленным для исследования в третьей инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое обозначение – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентенты существовали заменены заемными обязательствами путем присоединения к основной сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор подстрочника долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также специальных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые являются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права состовляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» произведяют зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на частичное гашение задолженности на сумму 129 долл путем подписания с заявителем процесса приема-передачи векселей.
Такая последовательность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье стечения, связанные с участием физиологических и должностных лиц в различных организациях, стечения соглашения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группировке лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», акционером ООО «Декор» насчитывается Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а активисткой «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также насчитывалась содержательницей ООО «Управляющая компания «Сервис-ТИС».
После этого кассационный суд решил обследовать допустимые мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются адвокатскими лицами, применяющими упрощенную подсистему налогообложения (УСН).
«<…> Следует, что таможенным органом декларировалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях занижения банковского эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской корпорацией «Варжатс Лимитед», переуступки прав условия фирмы «Фиджелло Лимитед» и дальнейшей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, отсуствие благоразумной солидной цели в заключенных сделках, соглашение сделок в очень короткие сроки, сокращение фискальных обязательств в виде использования особого режима налогообложения (УСН) и оптимальной ставки налога», – указал Восьмой судебный апелляционный суд.
О притензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий фискалов стали операции с английскими компаниями, в эффекте которых затрата недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание говорило о том, как совладелец иркутской ГК «ТИС» оказался втянут в .