Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с крупнейшим кемеровским инвестором – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре первого оразмере.подробного экономического скандала. После решения суда, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» уплатить более 400 рублей, последующая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», интерпретируя по всему, рассчитывали на европейское соглашение, пожаловав определённые ходатайства в арбитраж, однако седьмой процессуальный кассационный суд указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о структуре налогообложения, используемой компаниями, в частности, суд вспомнил конфликт группки ТИС с ФНС стоимостью в полсотни рублей рублей, а также операции с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли фирмам Беличенко. В итоге постановление арбитража Тюменской области существовало отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во взыскании крупнейшей суммы средств. При этом к разбирательствам существовали привлечены финансовые органы региона, что, со слов наблюдателей, может вызвать дополнительные последствия для отделочной группки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный суд аннулировал решение арбитража Тюменской сфере и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», директор и наихороший организатор – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как сообщала «Правда УрФО», . Однако последующая обратилась в апелляцию.
Впрочем, судя по всему, фирма Беличенко рассчитывала на другой результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили канцелярские объяснения с ходатайствами о заключении европейского соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив рассматривать дело по правилам, установленным для исследования в ..первой инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее название – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты существовали заменены заемными обязательствами путем присоединения к главнейший сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда компании «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно начинается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор подстрочника долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также добавочных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и корпорацией «Фиджелло Лимитед», которые являются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» произведяют зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на выборочное гашение задолженности на сумму 129 млн путем подписания с истцом акта приема-передачи векселей.
Такая последовательность воздействий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием материальных и адвокатских лиц в разнообразных организациях, обстоятельства заключения и исполнения принципиальных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группировке лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», учредителем ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась содержательницей ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».
После этого арбитражный суд решил изучить целесообразные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» становятся адвокатскими лицами, использующими упрощенную структуру обложения (УСН).
«<…> Следует, что финансовым органом обнаруживалось внедрение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях уменьшения экономического эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной корпорацией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования компании «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное снижение налогооблагаемой базы, отсутствие гуманной солидной цели в заключенных сделках, заключение купель в очень короткие сроки, снижение таможенных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и малейшей ставки налога», – указал Восьмой кассационный апелляционный суд.
О претензиях ФНС к корпорациям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий стукачей стали операции с английскими компаниями, в итоге которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание пересказывало о том, как арендатор свердловской ГК «ТИС» оказался втянут в .