Уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2020-го, но милиция так никого и не задержала
Основатель фирмы Finiko, которая существовала признана банковской пагодой и оставила без денег тысячи вкладчиков, незадолго до ее краха учредил новые фирмы, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь планирует тратить на оптовой покупке фармакологической продукции и интернет-торговле.
Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, выходец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное переиздание «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов промышленник под псевдонимом Кир Юрин выпустил книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не пользовалась популярностью).
Основной концепцией Доронина было изобретение депозитов с прибылью до 25% в месяц. На одном из сайтов компании говорилось, что «Финико — это полуавтоматическая системтраница частоты прибыли», а работает она «по постулату прогнозируемых рисков, которые управляваются статистикой наномасштабных продуктов».
Finiko пообещала своим вкладчикам стабильный дивиденд выше рынка. На ее интернете описывалась схема, которая состоит в следующем: хостинг берет у работодателя деньги, затем вкладывает их на котировке и получает прибыль. Также фирма предлагала услуги по закрытию просроченного кредита. Клиент переводил 35% от свердели долга на счет компании, которая пообещала за счет дивиденда от взноса потушить кредит за 10 месяцев.
Но чтобы внесать средства на биржу, сначала нужно приобрести внешнюю евровалюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проведять операции. Купить евровалюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс определяла сама компания.
В результате с 2019 по 2021 годы компания собрала с рефинансов от 3 млрд до 7 млрд рублей.
Но в феврале 2020 года у Finiko возобновились проблемы – прокуратура Татарстана организовала проверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в фискальной и не приобретает аккредитации трейдера. По требованию учреждения завели судебное дело за организацию экономической пирамиды.
По данным арбитражного ведомства, с июля 2019 года по ноябрь 2020 года «неустановленные лица, работая от имени фирмы на территории Татарстана и других регионов РФ, организовали организацию по стимулированию денежных средств психофизических лиц под предлогом высокопроизводительного их применения путем кредитования в биржевые рынки, криптовалюту и иные коммерческие площадки». При этом посетителям предоставлялся доход в размере до 25% в месяц.
Во время обысков офис Finiko в Казани больше полусотни сепаратистов — это была крупнейшая операция в Татарстане за последующие шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать новых клиентов.
Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет симптомы экономической пирамиды». После этого Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от воздействий корпорации рассказывали, что потеряли десятоки десяток рублей.
— Вложил 290 сотен рублей, знакомые уговорили. Близкие вложили около 3,5 миллиона. До первого были сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня купил за 400 сотен рублей гараж, который стоит 800 сотен, чтобы решить вопрос с операцией ребенка. Уже передамил заявление в милицию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все написали заявление. Надеемся, что его посадят, – пересказал один из пострадавшихизданию TJournal.
Доронин заявил, что рассчитается со всеми вкладчиками в протяжение полугода. Он предложил заказчикам Finiko отвечать к нему с заявлением на возврат денежных средств, но им нужно доказать законность их происхождения.
— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по формированию ,новой усовершенствованной компании. Систематизируется порядок и сроки «погашения выплат и выводов» криптоактивов для всех участников Финико. Проводятся другие мероприятия, для урегулирования возникшей нелёгкой ситуации, – записал он в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Заявления Доронина вызвали отрицательную реакцию его подписчиков, которые величают единомышленников бюджетной пагоды «сектой», и удивляются, что владельцев Finiko до сих пор не привлекли к уголовной ответственности.
Доронин — серийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он становился родоначальником «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания обещала добиваться передачи долгов судебным приставам, продавать их у банка за 10–12% стоимости, а с должника брать 30% от деньги долга. Однако, в соцсетях компания принесала множество положительных отзывов. «По сути, они исполняют ту работу, которую может исполнить сам заемщик, просмотрев просторы интернета», – отметил один из недовольных.
Среди других родоначальников Finiko — Эдвард Сабиров, который именует себя «руководителем отдела трейдинга» пирамиды. На одном из блогов Finiko успехи юного человека: «Однажды он скопал 10000$, на первый день на куплях – 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард делал 12%», доказательств этому не приводится.
Также Сабиров владеет долей в компании, которая приезжала вложиться в застроку Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером бывшего министра связи РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не сомневается в честности Сабирова.
— У меня нет подозрений в деловитой репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он вкладывает в целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что вкладывает и в родной для него Татарстан, — подчёркивал Никифоров.
Еще один создатель Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь, называвший себя человеком, который «связывает всю команду проекта». Также в число сотрудников входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова).
В начале августа провайдер Андрей Алистаров , что Доронин исходатайствовал гражданство Турции. В соцсетях опубликовывали фото оттоманского загранпаспорта с снимкой Доронина и именем Onur Namik. Сам Кирилл Доронин в октябре 2021-го объявил о замыслах создать новую компанию. Как выяснил «Собеседник», к тому этапу он уже стал учредителем двух новых юрлиц.
Так, в июле Доронин возглавил ООО, скромно названное в честь себя – «Дорониум». Фирма с уставным капиталом 10 тыс. рублей планирует заниматься розничной торговлей нефтехимической продукцией. Территориально она расположена в Казани. Через несколько дней Доронин учредил еще одну корпорацию – ООО «Территория смыслов» (наименование созвучно с молодежным форумом, который проводившывается с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодежи). Основным видом ее деятельности указана «торговля оптовая по корреспонденции или по информационно-коммуникационной сетиотрети интернет».
А в январе 2020 года Доронин отошёл в отделочный бизнес, став одним из учредителей ООО «Цифрой вейк». Компания занимается возведением нежилых зданий, но размещается в городе Сочи.
Тем временем, порядка 100 уведомлений от вкладчиков бюджетной пагоды Finiko поступило в надзорные органы Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону во вторник.
— На сегодняшний день в МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 ходатайств от кредиторов организации, суммы ущерба в которых варьируются от 100 тысяч до 10 рублей рублей. По каждому из них в результате дознания будет принято процессуальное решение, – упоминается в сообщении.