Проведены досмотры по делу о дигитальных махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники милиции провели серию арестов в компаниях, реализующих выдачу цифровых цифровых подписей (ЭЦП). В предпоследнее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц, которые узнают, что являются директорами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях распечатки загранпаспортов вполне благовоспитанных граждан. Наиболее часто тигры мультимедийные подписи используются в криминальных схемах с так называемым целлулоидным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбуждённого столичной жандармерией по факту нелегального воспитания должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник работники ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения силовиков угодили уральское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое громадное количество выданных за предпоследнее время цифровых ключиков (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько десяток клиентов, и далеко не все они оказались в унисонах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказанье за это совершение предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание правоохранителей к этой проблематике было привлечено после целого ряда разоблачений подложных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали течением разбирательства в отношении пензенской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны создание и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми преступники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за выдачей подписи — конкретный собственник загранпаспорта или раздобывший фотокопию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им увенчается не только прервать организацию отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс фальшивых ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и размещение фиктивных правовых адресов. Пока же им предстоит проверить колоссальное количество ксерокопий паспортов, установить, отвечал ли человек за предоставлением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта ментов или алкоголиков, то в последующее время хозяевами сотен фальшивых корпораций все чаще оказываются вполне состоятельные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разнообразных системах (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов пользователей тех организаций, которые и отправляют по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файлик с мультимедийной подписью. В последующем аферистам не состовляет специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ограниченность сделки оказывается весьма проблематично.