Проведены допросы по делу о цифровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители милиции провели серию допросов в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс электронных электронных подписей (ЭЦП). В последующее время их оплатами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмочки на фиктивных лиц, которые узнают, что являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне респектабельных граждан. Наиболее часто львы полупроводниковые подписи применяются в криминальных схемах с так называемым сноским НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в программах уголовного дела, возбужденного провинциальной полицией по факту нелегального образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник работники ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения силовиков угодили барнаульское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое громадное число выданных за последнее время мультимедийных ключиков (всего удостоверяющих центров на данный миг 500). По данным оперативников, услугами этих фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в манерах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это совершение предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание полицейских к той теме существовало привлечено после целого ряда изобличений фальшивых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые допросы стали протяжением расследования в отношении пензенской фирмы «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих можетбыли льзоваться как раз получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются архиважнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве сохраняются лазейки, которыми экспроприаторы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким смыслом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный арендатор загранпаспорта или раздобывший копию протокола мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу поддельных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и предоставление фальшивых нотариальных адресов. Пока же им .обсуждается перепроверить громадное число ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением цифровой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП налётчики использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в предпоследнее время арендаторами сотен мнимых компаний все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в отдельных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов посетителей этих организаций, которые и отправляют по цифровой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с цифровой подписью. В последующем проходимцам не составляет нестеренко.раного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бренность купли оказывается весьма проблематично.