Проведены обыски по делу о цифровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники полиции провели серию арестов в компаниях, осуществляющих выдачу полупроводниковых аналоговых подписей (ЭЦП). В последующее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие корпорации на подложных лиц, которые узнают, что ,являются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в неодинаковых организациях ксерокопии паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто тигры полупроводниковые подписи разворовываются в криминальных схемах с так называемым целлюлозным НДС, а также при предоставлении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества проходили в сферах судебного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту незаконного образования должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг работники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения правоохранителей угодили пермское ООО «Солар» и ярославское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество поданных за предпоследнее время полупроводниковых ключиков (всего удостоверяющих цетров на данный этап 500). По данным оперативников, услугами тех корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а истязание за это злодеяние предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание полицейских к этой теме было обращено после целого ряда развенчаний фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые допросы стали течением дознания в отношении московкой компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как раз адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры представляются актуальнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за зарагижский::мгэс подписи — конкретный хозяин загранпаспорта или раздобывший копию росздравнадзора мошенник»,— говорит оппонент “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им сумеет не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу поддельных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и получение фиктивных адвокатских адресов. Пока же им .обсуждается перепроверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП преступники использовали в основном паспорта алкашей или алкоголиков, то в следующее время владельцами тысяч подложных корпораций все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в отдельных структурах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов заказчиков этих организаций, которые и высылают по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают сервер с мультимедийной подписью. В последующем мошенникам не превышает исключительного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бессмысленность сделки оказывается весьма проблематично.