Проведены досмотры по делу о цифровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры милиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу полупроводниковых растровых подписей (ЭЦП). В предпоследнее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на подставных лиц, которые узнают, что являются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в различных организациях ксерокопии паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто львы компьютерные подписи используются в криминальных схемах с так называемым сноским НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия миновали в рамках судебного дела, возбужденного столичной жандармерией по следк неправомерного развития правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник работники ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения полицейских угодили омское ООО «Солар» и ростовское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество поданных за предыдущее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами тех корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в манерах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказанье за это злодеяние предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к этой проблематике было привлечено после целого ряда развенчаний фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, новые аресты стали продолжением расследования в отношении иркутской компании «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих могли льзоваться как раз бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются архиважнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве остаются лазейки, которыми взломщики и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить индивидуальность плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким смыслом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за зарагижский::мгэс подписи — конкретный собственник загранпаспорта или раздобывший копию протокола мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им удастся не только приостановить деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу поддельных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и предоставление фиктивных правовых адресов. Пока же им предстоит проверить огромное число фотографий паспортов, установить, обращался ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП налётчики использовали в основном паспорта ментов или алкоголиков, то в предыдущее время владельцами сотен подложных компаний все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных структураницах (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов заказчиков этих организаций, которые и отправляют по полупроводниковой корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с полупроводниковой подписью. В ускоренном аферистам не превышает специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ущербность сделки оказывается весьма проблематично.