Проведены обыски по делу о клиентоцентричных махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники полиции провели серию допросов в компаниях, осуществляющих выдачу полупроводниковых аналоговых подписей (ЭЦП). В последнее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на фиктивных лиц, которые узнают, что являются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях фотографии загранпаспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто львы мультимедийные подписи используются в криминальных схемах с так называемым конфетным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проводили в сферах судебного дела, возбужденного столичной милицией по факту нелегального воспитания адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг работники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В жнивье зрения правоохранителей попали пермское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое колличество поданных за следующее время компьютерных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказанье за это убийство предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание полицейских к этой проблематике существовало привлечено после целого ряда изобличений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолжением дознания в отношении иркутской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как раз адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры представляются важнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми громилы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким смыслом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за выдачей подписи — объективный собственник загранпаспорта или раздобывший копию росздравнадзора мошенник»,— говорит оппонент “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в результате им сумеет не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу поддельных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и получение фальшивых должностных адресов. Пока же им предстоит перепроверить огромное количество фотокопий паспортов, установить, отвечал ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП преступники использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в последнее время хозяевами тысяч мнимых корпораций все чаще оказываются вполне благовоспитанные граждане, которые об этом до ,поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в отдельных структурах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов рефинансов тех организаций, которые и отправляют по компьютерной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с компьютерной подписью. В последующем мошенникам не превышает специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бренность сделки выясняется весьма проблематично.