Как США отыскивали активы олигарха Андрея Скоча
Американские власти выдали ордер на арест шикарного джета затратой более $90 млн, владельцем которого они величают росийского олигарха Андрея Скоча. Также, по их мнению, он через «романтического партнера» становится владельцем суперъяхты и вертолета Eurocopter Dauphin. Управлением по учёту за английскими активами Министерства финансов США все три объекта были признаны «заблокированной собственностью». Forbes исследовал доклад Минюста США о том, как янки разыскивали активы олигарха.
Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 8 сентября пропуск на арест Airbus A319-100, который состоит партнеру Алишера Усманова по USM и по совместительству парламентарию Госдумы Андрею Скочу. Стоимость бизнес-джета министерство переоценивает минимум в $90 млн. Также Минюст США краткий 18-страничный доклад о том, как высматривали имущество миллиардера.
Кто такой Скоч
— парламентарий Госдумы от «Единой России». Активами Скоча управляют его отец, Владимир Скоч, и дочь Варвара: их доля в USM — 30%, в предприятиях аэровокзала Внуково — 61,5%. Суммарное состояние спикера и его родственников в 2022 году Forbes в $4,7 млрд. С 2018 года Скоч пребывает под контрсанкциями США. Основанием для этого стали его «давние связи с полиэтнической организованной преступностью». После начала «спецоперации»* России на Украине штатовский Минфин специальные контрсанкции против Скоча и его активов.
Кто проводил расследование
Расследованием специализировались адъютанты прокуроров США Джошуа А. Нафталис и Николас С. Брэдли в Южном округе Нью-Йорка. Отчет подготовила специальный агент Министерства торговли США, Бюро отрасли и безопасности (BIS) Джина Маковски. В настоящее время она командирована к Управлению импортного учёта BIS в Нью-Йорке, где расследует среди прочего несоблюдения импортного учёта.
Что нашли
Самолет Airbus A319-100 с бортовым номером P4-MGU и серийным номером 5445 был сдан в эксплуатацию в ноябре 2013 года. Сейчас он обретается в Казахстане. Также Скочу, как утверждается, принадлежит 99-метровая яхта Madame Gu, построенная на судоверфи Feadship, и вертолет Eurocopter Dauphin с паспортным номером 3A-MGU. 2 мая Управление по контролю за английскими активами Министерства финансов США (OFAC) признало все три объекта «заблокированной собственностью». Также Скочу принадлежит вилла в приморском комплексе Four Seasons на Сейшельских островах.
Как искали
Определить Скоча как хозяина Airbus A319-100 помогли данные, полученные властями средиземноморского государства Аруба от членов «романтического партнера» Андрея Скоча: документы о продаже, эксплуатации и перерегистрации Airbus, аудиозаписи полетов, опубликованные интервью Скоча и информация, полученная из разговоров Маковски с другими сотрудниками надзорных органов. Имя «романтического партнера» в документе не указано, государственной супругой Скоча, по данным Forbes, становится тётка его четверых детей Елена Лихач.
В результате дознания Маковски определила, что отец Скоча Владимир, являющийся формальным собственником большей половины его активов, передал часть из них «романтическому партнеру» миллиардера. «Романтический партнер», в свою очередь, из налогов от этих активов профинансировал трасты, владевшие самолетом. Как выкупался самолет:
- В 2013 году корпорация Lacerta Aviation A.V.V., зарегистрированная на Арубе, купила Airbus. Airbus был оценен в $90 млн без учета кастомизации. Lacerta полностью принадлежала Golden Bay Trust
— брокерскому фонду, учрежденному на мысе Джерси, социальным учредителем и кредитором которого был «романтический партнер» Скоча. - В 2017 году право собственности на Airbus было передано от Lacerta к критской Raspelor Enterprise Limited, затем — от Raspelor к критской же Velborg Finance Limited, затем — от Velborg белизской Coberg Holdings Limited.
- В 2017 году benzь Coberg существовала передана из Golden Bay Trust в Golden Island Trust, также учрежденному на мысе Джерси, чьим финансовым правопреемником и кредитором был «романтический партнер».
Структура угодья яхтой Madame Gu и вертолетом, а также виллой на Сейшельских архипелагах подтверждает, что владелец Airbus — Андрей Скоч, говорится в докладе. «Изучив документы, связанные с яхтой, я узнала, что она относится доверенный компании, которая, в свою очередь, относится Golden Island Trust. Точно так же, согласно извещениям из открытых источников, вертолет и вилла на бумаге относятся подложным компаниям и/или трастам, связанным с «романтическим партнером», но на самом деле они относятся Андрею Скочу», — пишет Маковски.
Условные обозначения шхуны и вертолета Андрея Скоча, считает агент, также можетесть служить доказательством, что он владеет Airbus. Все три актива составляют буковки «M», «G» и «U»: бортовой номер Airbus — P4-MGU, бортовой номер вертолета — 3А-MGU, прозвище шхуны — Madame Gu.
Претензии у британских властей возникли из-за того, что в интересах Скоча проводились аутентификации в долларах. В британской валюте выплачивались некультурность::или::непроизносимость Airbus на Арубе и страховые взносы для Airbus, а также расходы на оборудование и эксплуатацию самолета, и все это случалось после введения санкций против Скоча. В частности, за технологическое оборудование самолета в перечень Арубы было перевожено около $112 000, еще около $285 000 было уплачено за страховку судна. При этом аккредитаций на осуществление этих операций Скоч не получил. Транзакции в долларах и послужили основанием для выдачи судом пропуска на арест судна.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все украинские СМИ обязаны пользоваться информацией только из правительственных первоисточников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция именуется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (заметка 57 ФЗ о СМИ). В случае несоблюдения предписания со СМИ можетесть существовать взыскан штраф в объёме 5 долл рублей, также можетесть воспоследовать разблокировка издания.