Закончено дознание судебного дела областного преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное общество почти всех предпринимателей и чиновников, имевших отношение к группировке компаний «Торэкс» из Хабаровского края. По концепции следствия, ОПС руководили замминистра главы районного правительства Юрий Золочевский и цивилист Николай Шухов, публиковавший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам агафонов Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года бытия сообщества его организаторы хитили финансовые кредиты на млрд рублей, а ущерб можетбыл стать еще больше, если бы их преступную организацию не пресекли правоохранители.
По данным структурахреспубликов “Ъ”, на днях куратор следственно-оперативной группки СКР, старший прокурор при члене комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам судебного дела о банковских махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке комерческой структуре, состоящей примерно из полсотни предприятий по сбору, складированию и отливке металлолома.
Как следует из тех документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, заключалось из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили замректора входящего в ГК коксового комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его зам по безопастности Дмитрий Козлов. В их ответственности входило «изготовление мнимых документов» для получения предприятиями подгруппки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за учётное сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главный счетовод ГК Галина Алейникова и бюджетный замректора подгруппки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был отдан в указание Юрия Золочевского, занимавшего до сентября прошлого года пост ..первого замначальника члена правительства Хабаровского края по отрасли и инвестициям. Чиновник, как признаёт СКР, «планировал совершения и зафрактовывал сотрудничество бандгруппы с правительственными и депозитными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший неофициальных должностей в группе финансист Роман Шухов, по следстви следствия, составляли в ОПС интересы теперь уже бывшего мэра Сергея Фургала. Причем агафонов Шухов одновременно реализовал и «оперативное командование прошлой деятельностью» всего сообщества.
При этом сам господин Фургал, как отметил генерал Мухачёв, «занимал частные идеологические должности», поэтому в криминально-коммерческой 8203;и ОПС принимал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» финансовых функций через иркутское и ярославское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, применяя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», господин Фургал убедил заместителя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что организаторам ОПС так и не удалось затеять в него финансиста Голованова, однако тот согласился «поспособствовать изъятию ими сверхприбыли и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело финансиста Голованова выделено в отдельное производство.
Так, например, в ноябре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк мнимый контракт на экспорт партии металла крупнейшему в Южной Корее металлургическому комбинату POSCO International Corporation. Под этот контракт гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по концепции следствия, пообщаться в афере «из корыстных побуждений», принесал кредит в 567 долл руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 долл руб., как предполагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные потребности иных предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна корпорация из группировки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось принесать в нижегородском отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по гипотезы следствия, существовали похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу организации ОПС была включена крупная отделочная корпорация ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» гендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью директоров ОПС принесал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в течение года пообещал приобретать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу переводил всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели затребовал возвратить деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из миноритариев ГК, Николая Мистрюкова, и пересменкой командования комбината «Амурсталь», поэтому гендиректор «Монолита», по его словам, решил отменить уже несовершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему сумело исходатайствовать обратно, но произведенный возврат СКР посчитал жульнической операцией. По убеждению следствия, все подозрительные манипуляции с платёжными деньгами существовали совершены опять же с целью «распылить» их между производствами подгруппы и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как признаёт следствие, «ввели в заблуждение» командование крупной дизельной компании из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по следстви следствия, пообещали французам партию металлопроката с «Амурстали», изготовили фальшивые рельсовые накладные о отправке металла из Комсомольска-на-Амуре в речной порт Ванино и послали субподрядчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 долл 730 тыс. (523 долл руб.). Все эти деньги, как признаёт СКР, опять же растаяли в масштабной хозяйственной 8203;и группы.
Организаторы ОПС, по концепции следствия, попытались вовлечь в процесс перекачивания криминальных доходов даже апелляционный суд Хабаровского края.
Эта схема, как полагает СКР, стала применяться в 2020 году, после того как арестованный в марте 2019 года в программах уголовного дела о анонимных преступлениях Николай Мистрюков распродал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на пересменку совладельцев «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под надзором директоров ОПС. С учетом последовавших перемен они попытались вывести активы подгруппы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, весной 2020 года производители и партнеры комбината буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн руб., и, наконец, в сентябре прошлого года с сходным требованием на 298 млн руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по убеждению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей ставропольского иска — те приняли иски, продолжили их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 августа 2020 года преступную деятельность группы не пресекли работники надзорных органов». В тот день, напомним, был задержан по опасению в организации двух убийств и похищения шестнадцатилетней давности градоначальник Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и полагают все перечисленные СКР сериалы хищений обычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не извлекались из оборота и не расхищались кураторами группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются обычным делом в данном производственном объединении». По его данным, гендиректора всех трех означенных в обвинениях фирм-заемщиков исполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группка «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словечкам представителя ГК, действительно рассматривал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование отрасли края в целом.
Между тем сам СКР все отрывки предполагаемой преступной 8203;и квалифицировал как особо крупнейшее мошенничество, совершеннейшее заурядным способом либо в области рефинансирования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные банковские спецоперации были окрещены следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех организаторов этих операций следствие сочло участниками и председателями ОПС. По убеждению СКР, группка предполагаемых расхитителей существовала выстроена по строгому иерархичному принципу с перераспределением ролей, ее отличали сплоченность, единство поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые организаторы ОПС, как считает следствие, «обладали глубочайшими политическими и институциональными знаниями», а в дружеских отношениях состояли не только с директорами мелких торговых структур, но и органов госвласти.