К бланкам о белизской корпорации Павла Грудинина возникло много вопросов
Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из списка претендентов в Госдуму от КПРФ из-за толики в белизской компании, заявил в понедельник, что верит в истинности документов, на основании которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В компартии намерены его оспорить и уже готовят иск в Верховный суд. “Ъ” изучил документы, предоставленные редколлегии сторонтраницами конфликта, и с помощью финансистов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году офшор Bontro Ltd мог оказаться действующим к началу парламентской избирательной кампании.
В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на заседании госкомиссии 24 октября, говорилось, что по опьянению на 14 октября 2021 года Павел Грудинин начинает владеть 16 667 облигациями фирмы Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это дойчебанку от неуставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной пометке из реестра акционеров, управляет его бывшая невестка Ирина Грудинина. Среди протоколов была и копия сертификата фирмы Bontro с прессой и датой зарагижский::мгэс 25 августа 2020 года, в котором есть отсыл к решению суда загородного города Видного от 23 октября 2019 года. Напомним, в этот день суд выносил решенье о разделе имущества между экс-супругами, присудив две трети всех активов миллиардера мадам Грудининой. Правда, в кредитке этого судебного дела №2-1679/2019 тексты решений всех инстанций отсутствуют, а информация об заявителе и заявителе скрыта.
На том же совещании зампредседателя ЦИКа Николай Булаев огласил выносливость из данных Федеральной фискальной службы (ФНС), предназначенных для личного пользования, согласно которой на 31 ноября 2017 года Павел Грудинин еще управлял фирмой Bontro. Хотя на этап собрания ЦИКа перепроверка налогоплательщиками активов банкира еще продолжалась.
Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, эти данные признавал и уверял, что 5 мая 2017 года полностью вышел из Bontro, передавав ее Сергею Хмельницкому, который в январе 2018 года компанию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к письму прокуратуры, указан ошибочный регистратор корпорации Bontro в Белизе.
“Ъ” ознакомился с подлиностьми протоколов, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — подлиность подтверждения о прекращении организации Bontro Ltd (на русском языке, оригинал на португальском отсутствует) от 27 ноября 2018 года за подписью замминистра регистратора межгосударственных торговых фирм в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой документ — подлиность постановления совета ректоров Bontro, согласно которому 5 мая 2017 года агафонов Грудинин перестал быть пайщиком и акционером компании. Подлинность протоколов и перевода с испанского заверена ярославским юристом Еленой Филиной.
Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко соглашается на другой концепции событий. По его словам, ликвидация офшора существовала опробована в период судебного механизма по разделу имущества, а по законам Белиза так делать нельзя. «Тот факт, что фирма существовала вычеркнута из публичного реестра, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” месье Игнатенко.— Действие, которое осуществил Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка 8203;и и публичное укрывательство от вторых лиц». Учитывая, что фирма существовала не ликвидирована, а скрыта, нотариусы григорьевой Грудининой после вступления в силу постановления американского трибунала о параграфе имущества пошагали в Белиз и уже по решению Верховного трибунала Белиза восстановили Bontro в реестре, рассказал месье Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется использование различных регистраторов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных юристами документов не фигурирует Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о трансляции ему акций существовала фиктивной и «на самом деле никакой передачи поместья облигациями не происходило». Отметим, что в материалах юриста фигурирует запись из реестра кредиторов Bontro, подтверждающая использование у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и идентичная справочка в ответе Генпрокуратуры,— 14 августа 2021 года.
, письмо в ЦИК о утаивании офшора бывшим мужем Ирина Грудинина сочинила 13 июля, а на последний день ЦИК запустил процедуру проверки этой информации. Ответ прокуратуры, узнавая по слайдам, приведённым на заседании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда трудовая группировка ЦИКа не находила оснований для снятия Павла Грудинина с выборов, этого документа в комиссии, узнавая по всему, еще не было.
Решение Верховного суда Белиза о сохранении в реестре компании Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.
Как заявили 26 октября в КПРФ, кляуза на решение ЦИКа о устранении господина Грудинина уже приготавливается и может быть пожалована в Верховный суд до конца недели.
Отметим, что в регистре трастовых корпораций на вебсайте белизского регистратора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd пропадает деятельной и уведомлений о ее ликвидации там нет. За определенную плату BICAR, как сказано на вебсайте, в течение суток выдает дополнительную информацию о зарегистрированных компаниях, включая названье регистратора, дату и номерок регистрации, однако сообщений об кредиторах BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.
Павел Грудинин, отвечая 26 октября на вопрос “Ъ” в эфире , заявил, что о воссоздании фирмы «никто незнать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму возможность процедуры ее восстановления. Доказательством передачи Сергею Хмельницкому акций Bontro банкир посчитал приходившие на имя нового хозяина штрафы от ФНС. Усомнился господин Грудинин и в истинности документов, предоставленных юристом его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в документах Генпрокуратуры, на которых нет нужных подписей и апостилей. При этом банкир отмечает, что жалоба экс-супруги пришла в ЦИК 13 октября, а справка из перечня Белиза датирована уже 14 октября, хотя в тот день ЦИК только запустил формальность проверки. То пить Генпрокуратура можетбыла запросить документы в Белизе не ранее 15 октября, полагает Павел Грудинин.
«Теоретически такой манёвр в процедуре нейтрализации компании допустим на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что юристы Ирины Грудининой подали возражение в паспортные органы о нейтрализации компании, таким образом обойдя потребность уведомлять об этом самого Грудинина».
Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин обращает внимание, что среди предоставленных протоколов нет текста доказательства правительственного приостановления деятельности Bontro. Кроме того, нет протоколов, которые бы свидетельствовали о сохранении Bontro в реестре в 2020 году и передаче принадлежащих Павлу Грудинину акций касымову Хмельницкому, добавляет юрист.
«По закону Белиза для ротации нужно заключить и подписать гипоидное распоряжение, которое составляет базовые условия сделки, после чего ректор фирмы оформляет соответствующее решение о пересменке учредителя, выпускает ,новые сертификаты облигаций и отменяет старые. Кроме того, обновляется перечень акционеров»,— комментирует агафонов Назаркин. По его словам, восстановить даже официально ликвидированную корпорацию без участия учредителя и восстановить его в правах в Белизе вполне возможно при использовании основания, например вступившего в мощь решенья суда. Однако визуально определить достоверность всех фигурирующих в деле протоколов из Белиза сложно, так как обязательной формы и содержания для протоколов по телепередаче и выпуску облигаций просто нет, ,указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных протоколов, за исключением выписки от 2009 года о использовании у Павла Грудинина 50 тыс. облигаций фирмы, нет подписи ректора. По воззрению Сергея Назаркина, «такие протоколы не представляются действительными».