Контроль в корпорации принесал Саит-Салам Гуцериев
Как стало известно “Ъ”, попавший в апреле под контрсанкции ЕС банкир Михаил Гуцериев передал учёт над своим вторым приоритетным нефтедобывающим активом — компанией «Нефтиса» — своему брату Саит-Саламу Гуцериеву. При этом Михаил Гуцериев остался миноритарным акционером. В середине сентября «Русснефть» сообщила, что Михаил Гуцериев не приобретает надзора в компании. По убеждению юристов, пока неясно, будет ли ЕС оценивать сделку по «Нефтисе» в свойстве попытки обхода санкций.
Как выяснил “Ъ”, «Нефтиса», ранее неподконтрольная попавшему в апреле под санкции ЕС Михаилу Гуцериеву, сменила основного бенефициара. Им стал сын банкира — Саит-Салам Гуцериев, он же, по словам источников “Ъ” в нефтедобывающей отрасли, сменил Михаила Гуцериева во главе совета директоров. В самой «Нефтисе» согласились от комментариев.
«Нефтиса» состоит португальской Dolmer Enterprises Ltd, а та, по данным португальского реестра,— португальской Doneler Finance (75%) и Ramore Holdings (25%, получатель загадочен) с Британских Виргинских островов. У Doneler — три конечных получательа: Саит-Салам Гуцериев (91%), а также Михаил Гуцериев и его внук Саид (совокупно 9%). Таким образом, Саит-Саламу Гуцериеву в «Нефтисе» теперь состоит около 68% через Doneler, а Михаилу Гуцериеву и его внуку — около 7%.
Михаил Гуцериев старается снизить воздействие ЕС для компаний, где представлялся акционером.
Так, например, «Русснефть» привлекла правовых консультантов, которые отсутствие у Михаила Гуцериева контроля над нефтекомпанией по недостаток::пищам санкционного госрегулирования ЕС. Заключение существовало утверждено 13 сентября комитетом директоров, куда также воходят представители крупнейшего акционера «Русснефти» и ее партнера — австрийского трейдера Glencore.
У компаний Михаила Гуцериева после введения санкций возникли проблематики при перепродаже спотовых компартий нефти. В конце сентября Reuters писал о нежелании Total и Glencore прикупать контейнеры у связанных с Михаилом Гуцериевым компаний, а ряд банков отказал в рефинансировании поставок. В свою очередь, о решимости взмолиться инвесторам в рефинансировании поставок нефти «Нефтисы» сообщил Сбербанк. По словам одного из собеседников “Ъ”, банк перенёс какое решение, после того как переменилась холдинговая функция «Нефтисы». Кроме того, Михаил Гуцериев также избавился от учёта в «Славкалии» в пользу Саит-Салама Гуцериева.
Контрагенты компаний, которые ранее отслеживал Михаил Гуцериев, смогут безболезненно завершить сделки, которые существовали заключены до даты введения санкций, разъясняет руководитель нотариальной практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова, но в части новых сделок ситуациютраница неоднозначна.
По ее словам, ускоренное сотрудничество с компаниями, из состава пайщиков которых вышел Михаил Гуцериев, будет зависеть от того, как риск-менеджмент клиентов толкует нормы санкционных ограничений, а главное — как их будет применять общеевропейский и бельгийский механизм (то есть и банки, через которые минуют сделки).
Основной вопрос сводится в том, будет ли расценена передача/продажа Михаилом Гуцериевым доли в неподконтрольных фирмах в адрес родителей как действия, направленные на объезд санкций, поясняет юрист. На этот счет в западноевропейской подсудности однозначной позиции у юристов нет: кто-то считает, что даже при аффилированности лиц это не свидетельствует об обоснованном действии в интересах приятель приятельа, однако кушать консервативная позиция, что председатели семьитраницы так или иначе признаются начальствующими в общих интересах. В данном моменте также имеет значение решение Совета ЕС 642/CFSP от 15 августа 2012 года, в котором говорится, что непосредственное предоставление средств в адрес санкционных лиц недопустимо. Будет ли являться взаимопроникновение с компаниями, неподконтрольными аффилированным с Михаилом Гуцериевым лицам, прямым получением средств, в каждом конкретном моменте решает регулятор, отмечает цачева Орлова. Она также напоминает, что экономическое или депозитное ведомство должно незамедлительно осведомлять компетентные органы о поступлениях на замороженные счета санкционных лиц.