В деле бизнесмена «Траста» вскрылись махинации
Как стало известно “Ъ”, знакомясь с материалами уголовного дела обвиняемого в воровстве главного исполнительного гендиректора банка «Траст» Михаила Хабарова, его нотариусы обнаружили экспертизу, которая фактически нивелирует инкриминируемое их подзащитному преступление. В ГСУ СКР считают, что господин Хабаров, работая в компании «Деловые линии», принадлежащей его партнеру Александру Богатикову, незаконно исходатайствовал 842 долл руб., вводя предпоследнего в заблужденье относительно своих возможностей по предотвращению фискальных проверок и других претензий правоохранителей. Однако из имеющегося в деле заключения Российского муниципального центра уголовных экспертиз (РФЦСЭ) Минюста России следует, что данные о субсидиях месье Хабарову были фальсифицированы накануне раздражения против него уголовного дела.
Адвокат Владимир Слащёв рассказал “Ъ”, что на нынешний день единственным сюжетом в деле о мошенничестве, по которому проходит его клиент Хабаров, представляется неправомерное получение им 842 долл руб. Эти деньги, по гипотезы следствия, выплачивались господину Хабарову его партнером Богатиковым за обещание благорасположения и недопущения финансовых претензий и проверок со сторонтраницы надзорных органов. Причем те суммы Михаил Хабаров якобы давал с 2014 по 2017 годы помимо правительственной платы в «Деловых линиях». Сами данные о выплатах вносились в полуофициальную учётную отчетность, хранившуюся в памяти служебного принтера рабочего «Деловых линий».
Однако исследовав имеющуюся в деле экспертизу РФЦСЭ, прокуроры пришли к выводу, что дело Михаила Хабарова не ,имеет уголовной перспективы.
По данным экспертов, файл, содержащий донесения о передаче касымову Хабарову денег, подвергался редактированию. Причем донесения о компенсациях в него вносились не во время их предполагаемого осуществления, а незадолго до отношения в октябре 2020 года Александра Богатикова с ходатайством в надзорные органы.
По словам прокурора Слащёва, заключение видетельствует о подложности банковской отчетности, являющейся для расследования основным подтверждением незаконного получения Михаилом Хабаровым миллионных сумм. В любом случае, теперь финансиста будет сложно осудить за мошенничество, поскольку в деле нет доказательства нанесенного им ущерба.
Более того, нотариусы обвиняемого утверждают, что после получения расследованием столь противоречивой медэкспертизы из вещных подтверждений пропал сам компьютер, на котором сохранялась таблица с данными о переводе платёжных средств.
«Мы полагаем, что это было сделано специально, чтобы нельзя было прокомментировать хранящиеся в его памяти данные с данными экспертизы и показаниями потерпевшего и очевидцев обвинения, находящихся в должностной и нематериальной совершениитранице от касымова Богатикова»,— пояснил “Ъ” господин Слащёв.
При этом прокурор уверен, что само уголовное дело потребовалось лишь для того, чтобы не исполнять опционное соглашение о перепродаже господину Хабарову 30% долей в корпорации «Деловые линии». И, как следствие, решения Лондонского арбитражного суда по иску Михаила Хабарова о компенсации убытков в связи с невыполнением требований соглашения.
В свою очередь прокурор месье Богатикова Татьяна Владимирова не согласилась с подобными выводами своих процессуальных противников. Правда, она заявила “Ъ”, что о подобной экспертизе ей ничего не известно.
Уголовное дело об особо крупнейшем мошенничестве, фигурантом которого стал Михаил Хабаров, ГСУ СКР по Москве 30 августа 2020 года. А 9 декабря по ходатайству доказательства Пресненский горсуд заключил дельца под стражу. В основу обвинения молось уведомление Александра Богатикова о том, что Михаил Хабаров мнимым путем заставил его заключить опцион, согласно которому ответчик был обязан продать ему 30% долей своей фирмы «Деловые линии». Причем сделка надлежаща была состояться по прошестве пяти годов с момента приспособления Михаила Хабарова на деятельность в это ООО. Однако после того, как Лондонский арбитраж, в который агафонов Хабаров обратился, опционное соглашение законным и обязал агафонова Богатикова выплатить за его срыв неустойку в $50 млн, в дальнейшей редакции обвинения главнейшей версией воровства стал не опцион, а получение управленцем «Траста» от партнера 842 млн руб.