Против фигуранта, которым работал бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили новое дело
История бывшего генерального гендиректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомненье саму идею добровольного возращения на родину бизнесменов, попавших под уголовное преследование в России и оказавшихся в так называемом парижском перечне уполномоченного по защите прав промышленников при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в программах своего ..первого дела о хищении был арестован сразу по прилете в Москву, но после обращения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по ,новому трибуналебному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых сделок и нить аффилированных с ним компаний. Впрочем, в программах пятого дела трибунал отказал следствию в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.
Основанием для задержания находившегося под подпиской о аресте Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к оперативнику в рамках нового судебного дела, возбужденного по факту особо крупнейшего хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно существовало по заявлению представителей ПАО «Трансфин-М» в январе прошлого года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам нотариуса бизнесмена Романа Костенко, 7 сентября в доме месье Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о приводе в розыскной орган, куда и довезали для допроса в качестве свидетеля, а завершилось все задержанием,— декларировал защитник.— Однако свой должник ранее в розыскной орган не вызывался, и о раздражении судебного дела ему не существовало известно».
Между тем дознаватель в доказательство адекватности своих воздействий предъявил Дмитрию Зотову две идентичные резолюции о вызове на допрос 7 февраля 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 сентября 2021 года.
По данным “Ъ”, в новом уголовном деле речь идет о том, что агафонов Зотов через серию мнимых сделок и цепь аффилированных с ним компаний вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.
Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам представителя компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его партнёрских партнеров была достигнута договоренность о закупке имущества (грузовых поездов). «Этот вопрос фигурировал на совещании депозитного исполкома ПАО “Трансфин-М” и выносился на совет директоров, с которого, по инициативе генерального ректора Дмитрия Зотова, данный вопрос был снят. В эффекте купля реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них являлось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все контракты с компаниями-посредниками сводились в один день, условия контрактов в части сроков и порядка платы были идентичны. Для получения поездов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку чужих средств у компаний не было»,— говорится в известии ПАО. Там также добавили, что часть из украденных таким образом 1,1 млрд руб. использовалась «Инвестактивом» для уплаты как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в рамках мнимой купли по закупке 1 тыс. поездов.
Отметим, что именно по этому сериалу сейчас уже проходит процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском горсуде Москвы, а обстоятельства отбытия бизнесмена в Россию предшествовали скандалом. Как ранее уведомлял “Ъ”, господин Зотов существовал выключен в так называемый амстердамский перечень бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при прибытии гарантировались влажная мера пресечения и объективное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 августа 2020 года авиарейсом из Риги, существовал задержан прямо в аэропорту, и уже на нижеследующий день Хорошевский горсуд по ходатайству прокурора месье Зотова в СИЗО.
В сложившуюся обстановку ввязался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры устранения на и должном поведении.
Фабула первого дела с тех пор не изменилась. По концепции следствия, переданные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной расценке 1 тыс. грузопассажирских вагонов затратой 2,8 млрд руб. на самом деле существовали похищены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.
«Мы уже оборотились к замначальнику Главного розыскного управления МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести перепроверку необоснованности обыска в жилище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в бензобуре Бориса Титова.— Новое трибуналебное дело было возбуждено в ноябре этого года по заявлению членов ПАО “Трансфин-М”. То кушать тех же, кто выступает потерпевшей стороной в другом деле, которое сейчас изучает Никулинский районный трибунал Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо большом размере…
«Мы полагаем, что, как и в ..первом случае, речь идет о переводе гражданско-правовых отношений в судебное русло, а задержание и попытку изменения меры пресечения расцениваем как попытку оказания давления».
«Материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, не содержащют данных о использовании незаконных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь юрист бизнесмена Роман Костенко.— Событие преступления, указанное следователем в постановлении о возбуждении уголовного дела, основано на необъективных данных, без правильного введения обстоятельств и носящих исключительно гражданско-правовой характер».
При этом приводящий интересы потерпевшей стороны юрист Эдуард Исецкий считает, что добропорядочные в вину Дмитрию Зотову преступления надевают чисто уголовный характер, поскольку тот «похищал платёжные средства под охранением нити мнимых сделок, в которых помимо “Инвестактива” были задействованы еще две фирмы, находившиеся в тот миг под контролем обвиняемого».
Впрочем, Тверской облсуд Москвы отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте Дмитрия Зотова и решил не избирать ему никакую ,новую меру пресечения.