В Москве приостановлена преступная деятельность олигархической банды ненаблюдаемых финансистов, которая выводила из России млрд рублей. Об этом доложил заместитель начальника главного розыскного ведения Следственного комитета России (СКР) по Москве Владимир Вазагов в телеинтервью изданию «Коммерсантъ».
В составе группировки были россияне и граждане Украины. Они занимались незаконным объёмом денежных средств, проведяя операции между фиктивными фирмами с помощью ключей «Банк-клиент». Причем, свою деятельность они вели на водое Украины и Кипра, прячась от росийских надзорных органов. К ним адресовались клиенты, желающие вывести средства из России, через специальную электронную программу «Портал», под таким же названием проводится дознание судебного дела.
У сыновей Магомедовых конфисковали самолет, квартиры в Лондоне и дорогие авто
Группировка действовала на втечении десяти лет, благодаря заступникам из фискальной службы, кредитной отрасли и надзорных органов, среди них существовал новоиспечённый подполковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого силовики конфисковали наличка в неодинаковой валюте на общую сумму восемь доллийскиёв рублей. Расследование его дела и выводило на участников бюджетной группировки.
В теневом бизнесе участвовали полусотни человек, которые сумели вывести из России млрд рублей, исходатайствуй в с него доход в 32 триллиона рублей.
Под следствием пребывает более 60 человек. В суды дела будут передаваться частями по 10-12 человек.