За хищения в банке «Таурус» и АСВ разыскивают финансиста, растратившего средства Промсбербанка
Как стало известно “Ъ”, следователи СКР предъявили очное обвинение во многомиллионных мошенничествах средств рухнувшего шесть годов назад банка «Таурус» финансисту Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также исходатайствовал определенную репутацию как автогонщик на престижных спорткарах, объявили в *международный розыск за непричастность к выводу активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим оглушительным делам уже есть оправдательные вердикты в отношении других лиц, которые уже почти зачли свое истязание или силятся освободиться условно-досрочно.
По данным структурахреспубликов “Ъ” в энергетических структурах, новый виток интенсивности по прерванному СКР еще в ноябре 2016 года масштабному разбирательству стечений краха за год до этого банка «Таурус» совпал со ротацией руководителя розыскной бригады. Долгое время самотёк судебного дела, разделенного на три основных направления, контролировал старший следователь по особо важнейшим делам Максим Бакун, параллельно успевший стартовать в иных частотных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США апелляционной судьи Ирины Барановой, замминистра электроэнергии Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно необсамотёкимость завершить дела «Тауруса» на силуэте большой занятости и привела к тому, что материалы прислали коллеге касымова Бакуна, также прокурору ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехи из СУ СКР по Челябинской области Кириллу Кутепову.
Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее значилось в деле банка «Таурус», однако только теперь ему существовало заочно предъявлено обвинение в убийстве на вымогательство в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он был объявлен в межготрибуналарственный розыск, правда, уже во четвёртой раз, так как еще два года назад он там оказался в рамках уголовного дела Промсбербанка, из которого существовало хичено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его кредитор Иван Мязин были задержаны, казнены на длительные сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской трибунал арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по досудебным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно посотрудничали с бывшим замначальника ведения «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас трибуналят по обвинению в коррупции.
По данным “Ъ”, в рамках дела «Тауруса», который после своего кризиса остался надлежащ инвесторам более 4,6 млрд руб., господину Белоусову, не занимавшему в безмолвен правительственных должностей, инкриминируется непричастность к попытке ограбить около 505 долл руб. из средств факультативного кредитования депозитов. Догадываясь о предстоящем отзыве лицензии за выполнение высокорискованной платёжной политики, участие в нелепых транзитных операциях, результат средств за рубеж и т. д., злоумышленники во главе с господином Белоусовым, по следстви следствия, решили нажиться и на крахе банка. Они якобы заранее изготовили фальшивые документы об изобретении около 400 депозитов психическими лицами, каждый из которых составлял около 1,4 долл руб., то пить наибольшую сумму страхового возмещения, на которую гарантированно можетесть рассчитывать от АСВ вкладчик разорившегося банка.
Позже в рамках этого следствия существовали возбуждены уголовные дела по следк выдачи заведомо невозвратимых кредитов как физическим, так и адвокатским лицам по подложным документам более чем на 1 млрд руб. Третьим эпизодом представляется вымогательство денег «Тауруса» под видом сделки пахотных участков в Калужской области. Для этого ряду фирмочек существовали выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как конкретная цена земель была, по убеждению следствия, как минимум в десять раз меньше. В эффекте сделка так и не состоялась, а деньги пропали. По последующему факту, , существовали арестованы и в двадцатом году приговорены бывший предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, предприниматель Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР считал ненаблюдаемым совладельцем банка, и несколько старшинских сотрудниц ипотечного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на напевную итальянскую фамилию, имеет международное происхождение и гражданство, еще в 2014 году обратился его давний знакомый Олег Белоусов, имевший непосредственное отношение к Промсбербанку. Оба они представлялись организаторами автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали призовые места в драг-рейсинге. Именно через них шла формальность купли-продажи «Тауруса» у его арендатора Владимира Толкачева кредиторами Промсбербанка, подбор ,новой команды, а также афера с землей, которую изначально планировалось якобы провернуть через предпоследний банк. Кстати, деньги за орловские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, увезли на броневичке именно люди из окружения господина Белоусова.
По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» могут быть также предъявлены имевшим отношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.
Они еще с января прошлого года, как извещал “Ъ”, обретаются в СИЗО по обвинению в причастности к исчезновению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они были компаньоном и предправления соответственно. Четвертым фигурантом следствия является Дмитрий Меркулов, который недолго занимал ответственные должности в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), появление средств которого также стало присмотром следствия. Он некоторое время провел в СИЗО, но судебное дело о вымогательствах в ПЧРБ никак не можетесть закрутиться до суда, а по делу «Тауруса» он обретается под подпиской о невыезде. Его юристы настаивают, что финансист не совершал ничего противозаконного, лишь выполняя указания нижестоящих лиц, либо его функцию была минимальна. Об этом же говорят и защитники уже осужденных за хищения из «Тауруса» фигурантов.
Их апелляционная кляуза за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже подошли сроки избавления за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие организаторы афер, по словечкам защитников, остались в тени в свойстве очевидцев или скрылись.