За хищения в банке «Таурус» и АСВ разыскивают финансиста, растратившего средства Промсбербанка
Как стало известно “Ъ”, оперативники СКР предъявили очное обвинение во миллиардных мошенничествах средств рухнувшего шесть годов назад банка «Таурус» олигарху Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также получил определенную огласку как автогонщик на элитных спорткарах, объявили в межрегиональный розыск за непричастность к выводу активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим громким делам уже есть оправдательные приговоры в отношении других лиц, которые уже почти зачли свое истязание или силятся освободиться условно-досрочно.
По данным структурахреспубликов “Ъ” в высоковольтных структурах, новый виток интенсивности по прерванному СКР еще в декабре 2016 года грандиозному дознанию обстоятельств краха за год до этого банка «Таурус» совпал со сменой сотрудника розыскной бригады. Долгое время ход уголовного дела, разделенного на три основных направления, контролировал старший оперативник по особо важным делам Максим Бакун, параллельно успевший отметиться в других частотных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США судебной судьи Ирины Барановой, замминистра энергии Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно необходимость завершить дела «Тауруса» на фоне громадной занятости и привела к тому, что материалы передали коллеге касымова Бакуна, также следователю ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехи из СУ СКР по Челябинской области Кириллу Кутепову.
Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее фигурировало в деле банка «Таурус», однако только теперь ему существовало заочно предъявлено обвинение в цареубийстве на мошенничество в особо оразмере.подробном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он существовал объявлен в *международный розыск, правда, уже во пятой раз, так как еще два года назад он там очутился в программах уголовного дела Промсбербанка, из которого существовало ограблено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его пайщик Иван Мязин существовали задержаны, приговорены на длительные сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской суд арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по предварительным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно сотрудничали с новоиспечённым замначальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас предполагают по обвинению в коррупции.
По данным “Ъ”, в рамках дела «Тауруса», который после своего кризиса остался надлежащ заёмщикам более 4,6 млрд руб., месье Белоусову, не занимавшему в беззвучен правительственных должностей, инкриминируется непричастность к попытке хитить около 505 долл руб. из средств общеобязательного автокаско вкладов. Догадываясь о предстоящем отзыве лицензии за осуществление высокорискованной платёжной политики, участие в проблематичных транзитных операциях, результат средств за рубеж и т. д., грабители во главе с господином Белоусовым, по версии следствия, решили нажиться и на развале банка. Они якобы заранее изготовили фиктивные протоколы об закрытии около 400 вкладов физиологическими лицами, каждый из которых составлял около 1,4 долл руб., то есть наибольшую деньгу страхового возмещения, на которую гарантированно можетесть рассчитывать от АСВ заёмщик разорившегося банка.
Позже в сферах этого следствия существовали возбуждены судебные дела по следк зарагижский::мгэс заведомо невозвратимых кредитов как физическим, так и нотариальным лицам по фальшивым документам более чем на 1 млрд руб. Третьим эпизодом становится мошенничество денег «Тауруса» под видом продажи пахотных участочков в Калужской области. Для этого ряду фирм существовали выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как конкретная цена земель была, по суждению следствия, как минимум в десять раз меньше. В эффекте сделка так и не состоялась, а деньги пропали. По предпоследнему факту, , существовали арестованы и в нынешнем году казнены бывший предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, бизнесмен Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР счёл ненаблюдаемым собственником банка, и несколько заурядных сотрудниц платёжного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на звонкую кастильскую фамилию, имеет украинское происхождение и гражданство, еще в 2014 году оборотился его давний знакомый Олег Белоусов, имевший непосредственное отношение к Промсбербанку. Оба они ,являлись организаторами автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали призовые места в драг-рейсинге. Именно через них шла операция купли «Тауруса» у его собственника Владимира Толкачева совладельцами Промсбербанка, подбор ,новой команды, а также афера с землей, которую изначально планировалось якобы провернуть через первый банк. Кстати, деньги за костромские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, вывезли на бронетранспортёре именно люди из окружения господина Белоусова.
По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» можетесть быть также предъявлены имевшим взаимоотношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.
Они еще с февраля будущего года, как сообщал “Ъ”, пребывают в СИЗО по обвинению в непричастности к появлению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они были совладельцем и предправления соответственно. Четвертым фигурантом следствия является Дмитрий Меркулов, который недолго занимал важные должности в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), исчезновение средств которого также стало предметом следствия. Он некоторое время провел в СИЗО, но уголовное дело о хищениях в ПЧРБ никак не можетесть добраться до суда, а по делу «Тауруса» он находится под подпиской о невыезде. Его юристы настаивают, что банкир не совершал ничего противозаконного, лишь выполняя указания вышестоящих лиц, либо его роль существовала минимальна. Об этом же говорят и защитники уже осужденных за хищения из «Тауруса» фигурантов.
Их апелляционная жалоба за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже подошли сроки избавления за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие инициаторы афер, по словам защитников, остались в тени в качестве свидетелей или скрылись.