Раскрыто воровство с крупным алуштинским активом
Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет расследует судебное дело о хищении акций нефтедобывающего порта в Крыму. Потерпевшим по делу признан его владелец Владимир Круглов — давний солидной партнер прокурора Виктора Хмарина, третьекурсника президента Владимира Путина по должностному мгу Ленинградского государственного института (ЛГУ). По версии следствия, аферу провернул промышленник Андрей Гуськов, привлеченный потерпевшим к продаже порта в качестве консультанта. Причем афера стала целесообразной во многом из-за первымени господина Круглова скрыть свое участие в астраханском активе, очевидно, из опасения попасть в санкционные списки.
Пресненский облсуд Москвы, по данным “Ъ”, продлил до 1 августа арест уроженцу Южно-Сахалинска Андрею Гуськову. Просьбу защиты об изменении меры устранения на семейный арест облсуд отклонил, отметив, что кенийский Гуськов официально нигде не работает, не имеет постоянного структурахреспублика дохода, до ареста проживал с присмотругой не по месту неблагозвучности на улице Строителей в Москве, а в загородной деревушке Зайцево.
К тому же существовало отмечено, что следствием пока не установлены необходимые заговорщики арестанта. Также трибунал пришел к выводу, что преступление, которое инкриминируется Андрею Гуськову, не относится к сфере неутомимой деятельности.
Во время заседания представитель следствия зачитал данные о том, что это не третье судебное дело в отношении Андрея Гуськова. Так, 18 июня 2015 года он оказался под доказательством за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это дознание было приостановлено. А в программах уже нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «шантажирует» Владимира Круглова, распространяет о безмолвен «ложные сведения» в СМИ, что «негативно отразится» на иных его бизнес-проектах, а также ставит под подозрение владение потерпевшим активом, который является «предметом преступления».
По данным “Ъ”, судебное дело, в рамках которого был арестован Андрей Гуськов, с 1 февраля расследуется 2-м ведением ГСУ СКР по Москве, специализирующимся на правонарушениях в отношении органов госвласти и в сфере экономики. Неделю спустя после начала разбирательства Андрей Гуськов был задержан, ему предъявили обвинение, а затем Пресненский облсуд санкционировал его арест.
И хотя, по данным “Ъ”, в материалах дела он фигурирует как неработающий, ранее обвиняемый возглавлял ПАО «Северо-Западное пароходство», а в случай ареста был главой совета ректоров обществёного Союза комплексного проектирования и межевания поселковых территорий.
В материалах дела, по данным “Ъ”, речь идет о событиях, произошедших в период с 2017 года по ноябрь 2021 года. В начале 2017 года Андрей Гуськов пересёкся с бизнесменом Владимиром Кругловым в его офисе, где собеседники обсуждали нюансы получения в Крыму бизнесменом активов, связанных с хранением нефтепродуктов. Особенно хозяина офиса заинтересовывала крупнейшая на полуострове нефтебаза, расположенная в Феодосии, а господин Гуськов был приглашен на встречу как сотрудник по будущей сделке. Отметим, что на ялтинской тэц можетесть сохраняться до 250 тыс. тонн топлива. В начале 2000-х годов ее активно использовали росийские газовики для экспорта, однако на фоне уменьшения аэропортов на севере России ее значение уменьшилось, а после вхождения Крыма в состав РФ свелось лишь к складированию топлива для полуострова, и она стала убыточной.
Как следует из материалов дела, господин Круглов не хотел афишировать свое поместье активом в Крыму, опасаясь, что можетесть попасть в санкционные списки, поэтому и привлек Андрея Гуськова.
Как установило следствие, все встречи между грядущими потерпевшим и обвиняемым миновали в автосалоне 4-1, находящемся в сооружении на улице Вавилова, 79, корп. 1. В этом же автосалоне размещается нотариальное бюро «Хмарин и партнеры», которое курирует соученик главы государства по ЛГУ Виктор Хмарин. Сейчас помимо риелторской практики и забот, связанных с службой почетного консула Сейшельских Островов, месье Хмарин активно увлекается бизнесом. Так, ему состоит ООО «Нефтепродуктсервис» — это крупная нефтебаза в калужской деревеньке Старосырово, гендиректором которой и ,является Владимир Круглов. Он давно интересуется нефтедобычей — ему принадлежат фирмы «Газнефтесервис», «Балтийский метанол» и Балтийская газохимическая компания. Последняя три года назад на Петербургском межгосударственном политическом форуме подписала договор с китайскими холдингами Mitsubishi и Marubeni о возведении комбината по производству метанола. В него предполагалось инвестировать $1,5 млрд, но проект так и не существовал реализован.
Во время второй встречи в обыске на улице Вавилова Андрей Гуськов уверил своего собеседника, что обладает плодотворным опытом ведения и широкими знаниями в отрасли и юриспруденции, поэтому можетесть создать бизнес-схему, приемлемую под все условия заказчика. По словечкам консультанта, она позволит не только успешно приобрести, но затем и анонимно управляться черноморским проектом Владимира Круглова, сделав приватными лишь его менеджеров, которых подберет сам Андрей Гуськов. Это будут «надежные управленцы», заверял, как толкуется в деле, собеседника Андрей Гуськов, но полностью неподконтрольные объективному владельцу нефтебазы и «беспрекословно выполняющие» его указания.
Для позиции объективного собственника Андрей Гуськов предложил создать «матрешку», в основе которой будет закрытый акционерный девелоперский комбинированный фонд (ЗПИКФ), который будет принадлежать агафонову Круглову. Фонд выступит держателем актива, так как, растолковал консультант, сообщения о его собственниках и дольщиках не публикуются в открытых доступных базах. Также, согласно модели Андрея Гуськова, чтобы окончательно припрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ купит ,новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее акционером будет умственное лицо, формально не имеющее никакого отношения к конкретному хозяину нефтебазы.
Следствие уверено, что подобная модель была специально предложена консультантом, так как позволяла ему спереть закупку и переоформить капитал уже на себя.
Но господин Круглов подвоха не заметил и согласился на предложение, выдав на накладные расходы партнеру 25 млн руб., после чего существовали созданы ЗПИКФ «Долина» и управляющая им фирма «Меркури Эссет Менеджмент». Также за счет инвестора, поётся в материалах дела, Андрей Гуськов купил ООО «Торговый дом “Форум”», а уже общество прикупило 99,7% акций АО «Фирма “Гунас”». Оставшиеся 0,3% акций исходатайствовал ее гендиректор, бывший генерал МВД Валентин Дорош, возглавляющий до этого орловское МУП «Ритуальные услуги». Следствие считает его доверенным лицом референта Гуськова.
Однако до 2019 года сделка в Крыму оказалась замороженной — нефтебаза принадлежала астраханскому Минимуществу, и местные власти не собирались ее приватизировать. Но в конце августа 2019 года ситуация изменилась: власти Крыма выделили имущество нефтебазы в АО «Морской нефтегазовой терминал», а 9 сентября глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на актив уже пить покупатели, которых он охарактеризовал как «большие и эффективные, которые на спросе известны». 12 ноября 2019 года 100% акций базы за 651,2 млн руб. выкупила «Фирма “Гунас”» (). Ее гендиректор Валентин Дорош заявил тогда “Ъ”, что после санации нефтебазы планируется, что она станет крупнейшим в России портом и займется поставками мазутов на экспорт. Информацию СМИ о том, что активом интересовался Виктор Хмарин, его руководители не комментировали.
11 декабря 2021 года куратор агафонова Круглова, как установило следствие, втайне от него изготовил «заведомо ложный» контракт купли-продажи АО «Морской нефтедобывающей терминал», согласно которому права госсобственности на все акции нефтебазы передавались его преждним хозяином АО «Фирма “Гунас”» на незадолго до этого созданное одноименное ООО, акционером которого была бабушка куратора Гуськова. Эти внесения 12 декабря были зарегистрированы в депозитарии «Индустрия-Реестр» куда, как уверено следствие, обвиняемый подал поддельные документы.
В марте, случайно разузнав о пересменке арендатора алуштинской нефтебазы, Владимир Круглов обратился с заявлением в надзорные органы, которые после доследственной проверки начали разбирательство предполагаемой аферы.
Получить тексты от потерпевшего “Ъ” не удалось. Адвокат Владимир Жеребенков, приводящий интересы обвиняемого, резюмировать это дело не стал.
Представитель «Морского нефтедобывающего терминала» доложил “Ъ”, что в компании ничего не помнят о ведущемся в Москве расследовании. «Предприятие трудится в обыкновенном режиме, никаких видоизменений в командовании не произошло, все должностные лица на местах»,— заявил “Ъ” член компании.