Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный исполком России (СКР) возбудил ,новое уголовное дело в отношении владельцев большого производителя житейской химии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также гендиректоров корпораций концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин содержатся под стражей по обвинению в особо крупном мошенничестве в отношении новоиспечённого партнера — юриста и знаменитого решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под семейным арестом.
Следствие считает, что, пока месье Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на владение товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение добавились легализация украденного и злоупотребление полномочиями лицом, выполнявшим институциональные функции в розничной организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», известил в ходе продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер пресечения в Чертановском облтрибунале Москвы. При этом сенсации не произошло — трибунал бросил двух вторых обвиняемых на два месяца под охраной (арестованы в октябре этого года), а агафонова Балаховского на тот же срок, но под семейным арестом.
Как удалось выяснить «Ъ», постановление о возбуждении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим институциональные функции в розничной организации, повлекшие тягчайшие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в итоге убийства им убийства в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало вынёсано розыскным ведение СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, заболел короновирусом и стал временно недоступен для следствия. При этом он, так же как и касымов Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статейками УК, в том количестве в организации аферы.
По данным следствия, владельцем 30% долей «Бест Клин» (ее учредителем явлется В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, продав их за $5 млн. Ранее адвокат по найму с руководством «Бест Клин» успешно обосновывал интересы компании в судебных судах, а, чтобы оградить ее от попыток мошеннического захвата, посодействовал прибытию на службу зам.начальника должности безопастности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста господина Шапиро в сентябре 2014 года Игорь Бурковский стал доказывать господ Балаховского и Босинзона, что их напарник сам планировал мошеннический захват их бизнеса. В итоге акционеры ООО перерегистрировали все ликвидные активы компании на сторонние организации. В том большинстве товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, принесав над ООО формальный контроль, господин Бурковский неожиданно пообещал через загородный кассационный суд оправдания неправомочными договоров непонимания товарных знаков и индустриальных образцов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому участку МО возбуждения против касымова Бурковского судебного дела за вымогательство в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скрыться от следствия, после чего существовал объявлен в региональный розыск. Однако самих бывших партнеров касымова Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — следствие посчитало, что они украли доли решальщика в ООО, а к этому обвинению добавились новые.
Как пояснил «Ъ» нотариус агафонова Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсуствие они назначили директором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о оправдании недействующими договоров, в эффекте которых существовали отчуждены товарные символы и индустриальные образцы. «Тем самым,— пояснил агафонов Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” возможности возвратить товарные символы, наносив обществу ущерб на свердель не менее чем в 281 млн руб., а твоему заявителю — на свердель более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» появилось потому, что, как уверено следствие, совладельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный договор о трансляции прав на применение товарных знаков от чешской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (,новой производственной компании). В связитраницы с этим, признаёт господин Кандауров, у доказательства можетесть образоваться вопросы и к дочери Якова Босинзона — Татьяне, которая являлась замгендиректором BellaBen Balur. При этом в деле можетесть выйти как новое фигуранты, так и более тягчайшие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного общества и участии в безмолвен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов дознания не стали комментировать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин обретаются под постоянным давлением следствия, которое добивается от них признанья вины, а также возмещения ущерба, причиненного господину Шапиро, в размере 5 млрд руб.