Передано в трибунал судебное дело о масштабных вымогательствах в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, бывшими соучредителями депозитной структураницы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет целая подгруппа менеджеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 параметров недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо крупной трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом представятся новоиспечённые гензамзамдиректора банка Николай Цуканов, сотрудник блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, замзамдиректора пользовательской поддержки и разработки товаров Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, признают в главнейшем розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с внедрением личного положения.
По версии следствия, заместитель совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредом регентства банка, разрешили похитить средства ипотечного заведения после того, как в октябре 2017 года в нем существовали выявлены нарушения и назначена пропускная администрация. Создав подгруппу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом продажи облигаций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была мнимой и использовалась лишь для результата похищенных средств за границу.
Для создания видимости законности финансовых спецопераций Айгуль Шайхутдинова, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи ликвидных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью махинаций в середине ноября 2017 года из банка на Кипр существовали вывожены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла фраза о трате более 102 млрд руб., но в последующем объем вымогательств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать связано с политикой, исключив сыновей из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, разбирательство в их взаимоотношении будет передано в суд уже после завершения процесса над новоиспечёнными администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка принесать в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания братьев Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м существовала на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В программах уголовного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, толики в уставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в программах законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.