Закончено дело большой группировки, которая вывела в теневой оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве закончено расследование судебного дела в отношении 31 председателя общероссийского организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в мафиозной объём 6 млрд руб. Сами подпольные экономисты заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников той группы на миг задержания становились либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная финансовая деятельность в особо крупном размере) УВД по Западному округу Москвы 11 мая 2019 года. В тот же день милиционеры ГУЭБиПК МВД совместно со провинциальными чекистами и Росгвардией по 65 адрессам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли прессы более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения процедурами по платёжным счетам, 45 цифровых ключей к подсистеме «Банк—клиент», бюджетную документацию, а также электронные переносчикии информации.
Как установило следствие, председатели подгруппы работали неправомерным обналичиванием денежных средств на десятилетии как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета фальшивых организаций, открытые в отдельных столичных банках. Интересно, что семеро из количества тех, кто предстанет перед судом (материалы уже поступили в Симоновский курск Москвы), на момент задержания представлялись либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали десятки столичных и приезжих предпринимательских фирм средней руки, которые ежемесячно закачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые производители пива. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики выводили в теневой оборот 6 млрд руб., скопав на этом 600 долл руб.
Организатором криминальной схемы следствие считает столичного предпринимателя Романа Шириняна. Ранее он являлся акционером и куратором четырех компаний, зарегистрированных в различных районах Московской области. На сегоднешний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом 8203;и сейчас занимаетесь?» господин Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые сообщники на момент ареста числились кураторами действующих фирм, которые занимаются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой многоквартирных помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли вспомнить даже наименование своей организации.
После того как следствие пришло к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо незаконной финансовой деятельности наличествуют еще и все пути ОПС, Роману Шириняну инкриминировали в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в программах следствия этого дела несколько фигурантов пошли на сотрудничество со дознанием и дали признательные показания, в том большинстве и на руководителя криминального бизнеса. Один из них уже осужден в исключительном порядке Мытищинским поселковым судом на четыре года колонии отдельного режима.