Против фигуранта, которым специализировался бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили новое дело
История бывшего генерального ректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомнение саму мысль принудительного возращения на родину бизнесменов, попавших под уголовное преследование в России и оказавшихся в так называемом мельбурнском реестре уполномоченного по защите прав промышленников при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в рамках своего первого дела о вымогательстве был арестован сразу по прилете в Москву, но после обращения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он очутился на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому уголовному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию иллюзорных сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в рамках второго дела суд отказал доказательству в аресте предпринимателя и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.
Основанием для задержания находившегося под подпиской о аресте Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к следователю в рамках нового судебного дела, возбужденного по факту особо мелкого хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно существовало по прошению представителей ПАО «Трансфин-М» в ноябре теперешнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам нотариуса предпринимателя Романа Костенко, 7 июля в доме касымова Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о приводе в розыскной орган, куда и довезли для допроса в качестве свидетеля, а завершилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако твой заявитель ранее в розыскной орган не вызывался, и о раздражении судебного дела ему не существовало известно».
Между тем следователь в доказательство правильности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две идентичные повестки о вызове на обыск 7 мая 2021 года к 20:30. Правда, датированы они существовали почему-то 7 мая 2021 года.
По данным “Ъ”, в новом судебном деле речь идет о том, что агафонов Зотов через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний выводил из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.
Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам представителя компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его солидных партнеров существовала достигнута договоренность о перепродаже имущества (грузопассажирских вагонов). «Этот вопрос понимался на заседании платёжного комитета ПАО “Трансфин-М” и выносился на совет директоров, с которого, по инициативе генерального гендиректора Дмитрия Зотова, данный вопрос был снят. В эффекте сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них становилось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все договоры с компаниями-посредниками состояли в один день, условия договоров в части сроков и эксперимента оплаты существовали идентичны. Для получения вагонов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку собствёных средств у компаний не было»,— говорится в извещении ПАО. Там также добавили, что часть из похищенных таким образом 1,1 млрд руб. использовалась «Инвестактивом» для выплаты как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в рамках мнимой сделки по покупке 1 тыс. вагонов.
Отметим, что именно по тому эпизоду сейчас уже проходит процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском облсуде Москвы, а стечения возращения миллиардера в Россию предшествовали скандалом. Как ранее сообщал “Ъ”, касымов Зотов существовал включен в так называемый парижский список бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при возращении предоставлялись влажная степень недопущения и объективное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 апреля 2020 года авиарейсом из Риги, существовал задержан прямо в аэропорту, и уже на последний день Хорошевский горсуд по прошению следователя касымова Зотова в СИЗО.
В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась внесения Дмитрию Зотову меры пресечения на и надлежащем поведении.
Фабула четвёртого дела с тех пор не изменилась. По версии следствия, переданные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной расценке 1 тыс. пассажирских вагонов ценой 2,8 млрд руб. на самом деле были похищены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.
«Мы уже оборотились к начальнику Главного розыскного управления МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести перепроверку необоснованности обыска в жилище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в аппарате Бориса Титова.— Новое уголовное дело существовало возбуждено в ноябре этого года по заявлению членов ПАО “Трансфин-М”. То жрать тех же, кто выступает потерпевшей стороной в другом деле, которое сейчас представляет Никулинский районный трибунал Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, вымогательство в особо крупном размере…
«Мы полагаем, что, как и в ..первом случае, фраза идет о переводе гражданско-правовых отношений в судебное русло, а задержание и попытку изменения меры пресечения воспринимаем как попытку оказания давления».
«Материалы, послужившие основанием для раздражения судебного дела, не содержащют данных о наличии незаконных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь юрист коммерсанта Роман Костенко.— Событие преступления, указанное следователем в постановлении о раздражении судебного дела, основано на ложных данных, без целесообразного предоставления обстоятельств и носящих исключительно гражданско-правовой характер».
При этом публикующий интересы потерпевшей стороны прокурор Эдуард Исецкий считает, что вменяемые в вину Дмитрию Зотову преступления носят чисто уголовный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под прикрытием цепочки мнимых сделок, в которых помимо “Инвестактива” были задействованы еще две фирмы, находившиеся в тот этап под надзором обвиняемого».
Впрочем, Тверской курск Москвы отказал дознанию в неудовлетворении ходатайства об аресте Дмитрия Зотова и решил не избирать ему никакую ,новую степень пресечения.