Проведены досмотры по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры милиции провели серию допросов в компаниях, осуществляющих выдачу цифровых цифровых подписей (ЭЦП). В предыдущее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие корпорации на фиктивных лиц, которые узнают, что являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях ксерокопии паспортов вполне состоятельных граждан. Наиболее часто львы цифровые подписи использоваваются в криминальных моделях с так называемым конфетным НДС, а также при предоставлении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные проведения проводили в рамках судебного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного развития правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник руководители ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения милиционеров попали уральское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество поданных за предпоследнее время полупроводниковых ключиков (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в унисонах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это злодеяние предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание силовиков к этой проблематике существовало привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые допросы стали продолжением дознания в отношении нижегородской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как разков адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры ,являются архиважнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить индивидуальность бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за выдачей подписи — конкретный владелец паспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им увенчается не только прервать организацию отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу подложных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и предоставление мнимых адвокатских адресов. Пока же им предстоит перепроверить колоссальное число ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП грабители использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в следующее время совладельцами тысяч подложных компаний все чаще оказываются вполне порядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в разнообразных структураницах (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов клиентов тех организаций, которые и отправляют по цифровой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают офшор с цифровой подписью. В последующем мошенникам не превышает исключительного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать мелочность сделки оказывается весьма проблематично.