Проведены досмотры по делу о клиентоцентричных махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники полиции провели серию досмотров в компаниях, реализующих зарагижский::мгэс мультимедийных аналоговых подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на фиктивных лиц, которые узнают, что являются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь используют купленные в неодинаковых организациях ксерокопии паспортов вполне патриархальных граждан. Наиболее часто сеттеры компьютерные подписи использоваваются в криминальных схемах с так называемым обёрточным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного провинциальной жандармерией по факту незаконного образования адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее больших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В полемени зрения правоохранителей угодили пермское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое колличество поданных за первое время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих центров на данный этап 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это злодеяние предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание правоохранителей к этой теме было привлечено после целого ряда изобличений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолжением расследования в отношении московкой компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми громилы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким смыслом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра фотокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный арендатор загранпаспорта или раздобывший копию протокола мошенник»,— говорит слушатель “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в итоге им увенчается не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и предоставление фиктивных нотариальных адресов. Пока же им предстоит проверить колоссальное количество ксерокопий паспортов, установить, отвечал ли человек за предоставлением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП грабители использовали в основном паспорта ментов или алкоголиков, то в предпоследнее время владельцами тысяч мнимых корпораций все чаще оказываются вполне благопристойные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в различных функциях (банках, отдельных медцентрах и пр.) фотокопии загранпаспортов покупателей тех организаций, которые и отправляют по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файлик с компьютерной подписью. В окончательном мошенникам не превышает специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность сделки выясняется весьма проблематично.