Международный лонч журналистов-расследователей (ICIJ) изучил новый архив документов о арендаторах почти 30 тысяч оффшорных корпораций по всему миру. Расследование получило наименование «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к участникам консорциума угодили (каким образом — не раскрывается) душевные документы 14 оффшорных регистраторов из различных странытраниц мира. В архиве — около 12 долл документов существенным объемом три терабайта, ICIJ величает его крупнейшей в предыстории утечкой информации об оффшорных компаниях. В исследовании архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странытраниц мира. Единственным организатором проекта из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом иностранытраницным агентом).
В расследовании, получившем прозвище «Архив Пандоры», значатся имена 35 минувших и новоиспечённых глав государств, а также более трех сот чиновников, в том большинстве российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом премьере Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, премьере Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди украинских героев дознания — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая компаньон банка «Россия» Светлана Кривоногих, прокурор Николай Егоров, институтский друг Путина Виктор Хмарин, внучатный дядя Роман Путин). Также в расследовании глава администрации президента Антон Вайно, сын его третьего председателя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, жена замглавы Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.
Главное о России:
- У учредителя банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты называли близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на офшор квартирка в Монако ценой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст получателем оффшора на Британских Виргинских островах, который участвует в грандиознейшем проекте по самострою социалистических кинозалов в Москве и строительству на их месте оптовых центров. Десятки миллиардов рублей на эти цели предоставили международные госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на триллионы рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС, Болотов получил гражданство одной из странытраниц Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре офшор на $55 долл для управления семейственными активами. Его управляющим существовал девятнадцатилетний дядя Грефа Оскар, но потом офшор существовал ликвидирован, а активы — переданы в управление Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно мог на яхте бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого досуга можетесть превышать €300 000.
- У племянницы зампреда Марата Хуснуллина покарай оффшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала владелицей оффшора в 20 лет.
- У родителей мэра Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартирка в центре Вены себестоимостью почти 1 млрд рублей. Муж дочери Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартиркой через нидерландский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году можетбыл существовать учредителем офшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже пятое разбирательство ICIJ на основании баз данных трастовых документов. Первым был «панамский архив» — более 11 долл трастовой правовой корпорации Mossack Fonseca, которые в 2015 году германская газета Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от подмётного источника. Газета обратилась в ICIJ для контроля над разбирательством. В июне 2016 года двадцатки СМИ по всему миру огласили разбирательство об трастовых фирмах известных политиков, миллиардеров и знаменитостей. В его основе — более 11 долл документов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 десяток психофизических и адвокатских лиц из России, в том большинстве известный альтист и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером следствия была «Новая газета», где тогда трудился родоначальник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным перевыборам в Мальте, отставке президента Исландии и президента Пакистана. Свои посты бросили руководители нескольких мелких компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странтраниц с бесплатным режимом обложения и возможностями оптимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение отказаться от ряда подобных практик.
Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от неведомого источника наружный архив файлов адвокатской компании Appleby с Бермудских островов. Российских антигероев в следствии существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что рефинансы Appleby проводили через строгую процедуру проверки и многим международным гражданам существовало отказано в оказании услуг. Тем не менее персонажами «Райского досье» стали новоиспечённая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.