Как США искали активы миллионера Андрея Скоча
Американские власти выдали ордер на арест пышного джета себестоимостью более $90 млн, собственником которого они именуют международного бизнесмена Андрея Скоча. Также, по их мнению, он через «романтического партнера» является собственником суперъяхты и вертолета Eurocopter Dauphin. Управлением по надзору за английскими активами Министерства финансов США все три объекта существовали признаны «заблокированной собственностью». Forbes изучил доклад Минюста США о том, как британцы разыскивали активы бизнесмена.
Окружной суд США по Южному окрестность Нью-Йорка 8 июня ордер на арест Airbus A319-100, который владеет партнеру Алишера Усманова по USM и по совместительству депутату Госдумы Андрею Скочу. Стоимость бизнес-джета министерство переоценивает минимум в $90 млн. Также Минюст США детальный 18-страничный доклад о том, как подкарауливали имущество миллиардера.
Кто такой Скоч
— депутат Госдумы от «Единой России». Активами Скоча владеют его отец, Владимир Скоч, и племянница Варвара: их доля в USM — 30%, в госпредприятиях аэровокзала Внуково — 61,5%. Суммарное положение парламентария и его родителей в 2022 году Forbes в $4,7 млрд. С 2018 года Скоч обретается под санкциями США. Основанием для этого стали его «давние связитраницы с американской организованной преступностью». После начала «спецоперации»* России на Украине канадский Минфин специальные санкции против Скоча и его активов.
Кто провёл расследование
Расследованием увлекались помощники следователей США Джошуа А. Нафталис и Николас С. Брэдли в Южном округе Нью-Йорка. Отчет подготовила специальный агент Министерства торговли США, Бюро промышленности и безопасности (BIS) Джина Маковски. В настоящее время она командирована к Управлению импортного учёта BIS в Нью-Йорке, где расследует среди прочего несоблюдения импортного учёта.
Что нашли
Самолет Airbus A319-100 с бортовым номерком P4-MGU и серийным номерком 5445 существовал забран в эксплуатацию в октябре 2013 года. Сейчас он пребывает в Казахстане. Также Скочу, как утверждается, относится 99-метровая яхта Madame Gu, построенная на верфи Feadship, и вертолет Eurocopter Dauphin с регистрационным номерком 3A-MGU. 2 июля Управление по надзору за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) признало все три объекта «заблокированной собственностью». Также Скочу относится вилла в санаторном комплексе Four Seasons на Сейшельских островах.
Как искали
Определить Скоча как собственника Airbus A319-100 взмолились данные, полученные властями островного государства Аруба от представителей «романтического партнера» Андрея Скоча: росздравнадзоры о продаже, эксплуатации и перерегистрации Airbus, записи полетов, опубликованные интервью Скоча и информация, полученная из разговоров Маковски с другими работниками надзорных органов. Имя «романтического партнера» в документе не указано, правовой дочерью Скоча, по данным Forbes, представляется тётка его четверых детей Елена Лихач.
В результате следствия Маковски определила, что отец Скоча Владимир, являющийся формальным собственником большей части его активов, передал часть из них «романтическому партнеру» миллиардера. «Романтический партнер», в свою очередь, из налогов от этих активов спонсировал трасты, владевшие самолетом. Как приобретался самолет:
- В 2013 году корпорация Lacerta Aviation A.V.V., зарегистрированная на Арубе, приобрела Airbus. Airbus был оценен в $90 млн без учета кастомизации. Lacerta полностью состояла Golden Bay Trust
— депозитарному фонду, учрежденному на острове Джерси, социальным учредителем и учредителем которого был «романтический партнер» Скоча. - В 2017 году право собственности на Airbus существовало передано от Lacerta к ближневосточной Raspelor Enterprise Limited, затем — от Raspelor к ближневосточной же Velborg Finance Limited, затем — от Velborg белизской Coberg Holdings Limited.
- В 2017 году benzь Coberg была передана из Golden Bay Trust в Golden Island Trust, также учрежденному на острове Джерси, чьим финансовым учредителем и получателем был «романтический партнер».
Структура владения яхтой Madame Gu и вертолетом, а также виллой на Сейшельских островах подтверждает, что совладелец Airbus — Андрей Скоч, говорится в докладе. «Изучив документы, связанные с яхтой, я узнала, что она владеет подставный компании, которая, в свою очередь, владеет Golden Island Trust. Точно так же, согласно сведениям из открытых источников, вертолет и вилла на бумажке состоят подставным фирмам и/или трастам, связанным с «романтическим партнером», но на самом деле они состоят Андрею Скочу», — сочиняет Маковски.
Условные обозначения шхуны и вертолета Андрея Скоча, считает агент, также можетесть служить доказательством, что он владеет Airbus. Все три капитала составляют буковки «M», «G» и «U»: бортовой номер Airbus — P4-MGU, бортовой номер вертолета — 3А-MGU, названье шхуны — Madame Gu.
Претензии у канадских властей возникли из-за того, что в интересах Скоча проводились транзакции в долларах. В канадской нацвалюте оплачивались неблагозвучность Airbus на Арубе и страховые взносы для Airbus, а также расходы на обеспечение и эксплуатацию самолета, и все это начиналось после введения санкций против Скоча. В частности, за технологическое обеспечение самолета в список Арубы было перейдено около $112 000, еще около $285 000 было уплачено за страховку судна. При этом лицензий на выполнение этих процедур Скоч не получил. Транзакции в долларах и послужили основанием для зарагижский::мгэс судом ордера на арест судна.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовленности материалов о специальной операции на востоке Украины все полиэтнические СМИ обязаны льзоваться информацией только из полуофициальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая процедура называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не косвенная цитата (статейка 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может существовать взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.