Рубрика: Мошенники

По словам экспертов, восстановить интернет-лицензию в Китае крайне сложно. Однако, как сообщил руководитель Dakaitaowa, проблема не столько в блокировке, сколько в перспективах проекта, с помпой открытого в 2016 году: он свёрнут из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Торговая площадка принадлежит фирме «Русский экспорт», её учредил Игорь Чайка – сын экс-генпрокурора РФ (сейчас […]

Татьяна Зуйкова, родная сестра советника президента и бывшего министра культуры Владимира Мединского, стала совладельцем двух компаний, занимающихся ресторанным бизнесом. Соответствующую информацию «МБХ медиа» обнаружило в базе «СПАРК-Интерфакс». Речь идет об ООО «Консул» и ООО «Арт-кафе». 16 октября Зуйкова получила по доле в 50% в каждой компании. Обе фирмы работают в […]

Количество денег, украденных у россиян мошенниками, которые маскируются под банковские колл-центры, растет по экспоненте. А расположены такие колл-центры в российских СИЗО и тюрьмах. То есть там, где, по идее, не то что мобильный телефон, муха не пролетит. Еще в 2012 году основным видом мошенничества с картами был скимминг — мошенники […]

Председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов в интервью телеканалу РБК прокомментировал арест своего заместителя, главного исполнительного директора «Траста» Михаила Хабарова по обвинению в крупном мошенничестве. «Это и сюрприз в негативной коннотации, и удар для всего коллектива и для меня персонально», — сказал Соколов. По его словам, на основании […]

По обращению Москвы заведено первое уголовное дело по факту махинаций с занижением кадастровой стоимости недвижимости. Схема для столицы не новая: кадастровая стоимость оспаривается и занижается через собственных оценщиков, что позволяет владельцам недвижимости почти вдвое снизить налог на недвижимость. Если учесть, что в Москве под кадастровую оценку попадают 7 млн объектов […]

Сомнительные контракты на поставку в Татарстан вагонов и рельс получают структуры бизнесменов Андрея Бокарева, близкого к «Измайловской» ОПГ, и Романа Абрамовича. По интересному совпадению они оба являются соседями президента республики: их сверхдорогие апартаменты расположены рядом в одном сочинском жилом комплексе. Удивительный сосед В последнем расследовании ФБК, посвященном главе Татарстана Рустаму […]

Фигуранта «дела Вороненкова» Андрея Гаршина признали виновным в крупном мошенничестве Савеловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего сотрудника ФСБ Андрея Гаршина. Он признан виновным в крупном мошенничестве. Гаршин также был фигурантом дела о рейдерском захвате здания, обвинения по которому предъявили экс-депутату Госдумы Денису Вороненкову. Как рассказал «Росбалту» источник в […]

В Никулинский райсуд Москвы передано для рассмотрения по существу громкое уголовное дело о похищении коммерсанта Али Закриева и вымогательстве у него 109 млн руб. В этом преступлении обвиняются бывший полпред главы Чечни на Украине Рамзан Цицулаев и восемь его предполагаемых подельников, в числе которых оказались два старших офицера главного управления […]

Его признали виновным в получении взяток почти на 140 миллионов рублей. Обвинение запрашивало для Соловьева 13 лет колонии строгого режима, однако суд приговорил подсудимого к 10 годам и 275 миллионам рублей штрафа. Сам 70-летний Соловьев во время процесса заявлял о своей невиновности, говорил, что у него нет денег и что […]

Правительство Кипра начало процесс лишения гражданства людей, предоставивших ложные данные при получении паспорта страны. Ранее юридическая служба Кипра поручила полиции начать расследование возможных нарушений при выдаче так называемых «золотых» паспортов. Уже известно, что гражданства, полученного в обмен на инвестиции, лишатся семь человек, включая двух россиян – бывших топ-менеджеров «Еврофинанс Моснарбанка» […]